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2025年关于开展于“三重一大”决策制度执行情况的自查报告范文

为深入贯彻落实全面从严治党要求，规范权力运行，确保“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）决策制度严格执行，根据上级党委关于加强“三重一大”决策监督的工作部署，我单位于2025年3月至5月，组织专班对2023年1月至2024年12月期间“三重一大”决策制度执行情况开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作全面、客观、精准，我单位高度重视，成立了由党委书记任组长、纪委书记任副组长，党办、人事、财务、审计等部门负责人为成员的自查工作领导小组，制定《“三重一大”决策制度执行情况自查工作方案》，明确自查范围覆盖党委会议、总经理办公会议等决策主体，重点围绕制度建设、决策流程、执行效果、监督机制4个方面，采取“查、看、访、核”相结合的方式开展：一是查阅2023-2024年党委会议记录、纪要及相关台账资料126份；二是调阅重要人事任免档案38份、重大项目合同及资金审批单52份；三是访谈领导班子成员、部门负责人及职工代表27人次；四是核对财务系统资金支出数据与决策记录的匹配性，确保自查无死角、无遗漏。

二、“三重一大”决策制度执行情况

（一）制度建设情况

我单位严格对标《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及上级党委实施办法，于2023年6月修订《“三重一大”决策制度实施细则》（以下简称《细则》），明确“三重一大”事项范围、决策主体、议事规则及责任追究机制。其中，重大决策事项涵盖发展战略、改革方案等12类；重要人事任免包括中层干部选拔、关键岗位调整等5类；重大项目安排涉及投资超500万元的工程建设、技术改造等4类；大额度资金运作设定单笔支出超200万元或年度预算外支出超100万元的标准。《细则》经党委会审议通过后，通过专题培训、内网公示、知识测试等方式组织全员学习，覆盖率达100%，确保制度执行有据可依。

（二）决策流程规范情况

1.重大决策方面：2023-2024年，党委会共研究重大决策事项78项，占决策总量的41%。决策前，均要求责任部门开展调研论证，形成可行性报告；涉及职工利益的事项（如薪酬改革方案），通过职代会征求意见12次；专业性较强的事项（如数字化转型规划），邀请外部专家评审5次。决策中，严格执行“末位表态制”，班子成员逐一发表明确意见，记录完整率100%；未出现以传签、碰头会等形式替代集体决策的情况。决策后，建立“事项-责任-时限”台账，由党办跟踪督办，78项决策中75项按时完成，3项因政策调整延长时限并报备，执行率96.15%。

2.重要人事任免方面：两年间共研究干部任免事项38项，涉及中层干部提拔21人、调整17人。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“凡提四必”，民主推荐环节参与率均超80%，考察谈话覆盖分管领导、同事及服务对象，形成考察报告38份；拟任职人选在单位内网公示5个工作日，收到反馈意见2条，均调查核实并作出说明；党委会讨论时，逐一介绍拟任人选德能勤绩廉情况，无临时动议、突击提拔现象。经回访，21名新提拔干部年度考核优秀率达66.67%，群众满意度92%。

3.重大项目安排方面：累计决策重大项目23个，总投资2.8亿元，涵盖生产基地扩建、环保设施升级等领域。项目立项前，均委托第三方机构开展可行性研究和风险评估，形成报告23份；涉及招投标的18个项目，严格执行“应招尽招”，中标单位均通过公开招标程序确定；项目实施中，建立“双报告”制度（责任部门月度进展报告、审计部门季度合规报告），23个项目中20个按计划推进，3个因原材料价格上涨调整预算并经党委会重新审议。

4.大额度资金运作方面：两年间审批大额度资金支出45笔，总额1.2亿元，均符合“单笔超200万元”或“预算外超100万元”标准。资金使用前，由财务部门审核支出依据、测算资金需求，形成专项报告提交党委会；决策时，重点审查资金用途合规性、效益预期及风险防控措施，45笔支出均经集体讨论通过；资金支付后，审计部门定期核查资金流向，与合同、发票、验收单比对，未发现挪用、超支等问题；2024年开展资金使用效益评估，45笔支出中39笔达到预期效益，6笔因市场变化效益未达预期，已调整后续投入计划。

（三）监督问责情况

纪委切实履行监督责任，将“三重一大”决策作为政治监督重点，2023-2024年开展专项检查4次，列席党委会32次，对决策程序不规范问题发出整改提醒函2份；建立“决策-执行-反馈”全链条监督台账，对未按时完成的3项重大决策、效益未达预期的6笔资金支出，督促责任部门分析原因、制定改进措施；严格责任追究，两年间未发现违规决策、以权谋私等问题，领导班子成员、关