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反洗钱考试试题及答案.doc

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    反洗钱考试试题及答案

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须验证的信息？（A）

    A.客户的出生日期

    B.客户的国籍

    C.客户的职业

    D.客户的婚姻状况

    2.反洗钱法律法规中，哪个机构负责制定和实施反洗钱政策？（B）

    A.中央银行

    B.金融监管机构

    C.财政部

    D.司法部

    3.金融机构在处理大额交易时，以下哪项不是需要报告的情况？（C）

    A.单笔交易超过100万美元

    B.多笔交易合计超过100万美元

    C.交易涉及外国货币

    D.交易涉及可疑活动

    4.反洗钱法律法规中，哪个概念指的是通过非法手段获取的财产？（A）

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