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数字货币交易代理协议2025年合规版

数字货币交易代理协议

协议编号：[协议编号]

签订日期：______年____月____日

签订地点：[签订地点]

甲方（委托人/代理人）：

法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]

注册地址/住所：[注册地址/住所]

联系地址：[联系地址]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

乙方（受托人/交易服务商）：

法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]

注册地址：[注册地址]

联系地址：[联系地址]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

统一社会信用代码/营业执照号码：[统一社会信用代码/营业执照号码]

数字货币交易牌照号码：[数字货币交易牌照号码]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方委托处理数字货币交易事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1本协议所称“数字货币”指代符合相关法律法规规定，并允许在乙方交易平台进行交易的加密货币，具体币种包括但不限于[列举允许交易的币种]，不包括任何乙方根据法律法规或监管要求禁止交易或限制交易的币种。

1.2本协议所称“代理”是指甲方委托乙方，在甲方授权范围内，以甲方名义在乙方交易平台执行数字货币交易相关指令的行为。

1.3本协议所称“交易账户”是指乙方为甲方开立的、用于记录数字货币交易信息的专用账户。

1.4本协议所称“服务费”是指甲方根据本协议约定向乙方支付的代理服务报酬。

1.5本协议所称“合格投资者”是指符合中国证券投资基金业协会《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》或其他相关法律法规及监管机构规定的、具备相应风险识别能力和风险承担能力，且投资于数字货币等高风险产品的投资者。

1.6本协议所称“反洗钱（AML）”、“了解你的客户（KYC）”是指乙方为履行法定义务及监管要求，对甲方进行身份识别、交易监控等反洗钱措施。

第二条代理范围与权限

2.1甲方委托乙方处理数字货币交易事宜，具体代理范围包括但不限于为甲方开立交易账户（如适用）、根据甲方提供的交易指令执行买卖操作、管理交易账户的资金划转（包括充值与提现的执行操作，但不包括提供资金本身）、以及双方约定的其他代理服务。

2.2甲方下达的交易指令应明确包含币种、交易方向（买入或卖出）、价格（或价格区间）、数量等信息。甲方对指令的准确性、合法性及由此产生的所有后果负责。

2.3乙方的代理权限以甲方明确授权的范围为准。如甲方授权超出通常代理范围，需另行书面确认。乙方有权拒绝执行任何违反法律法规、监管规定、甲方已知或应知的限制性规定（如制裁名单、交易限额）、或超出授权范围的交易指令。

2.4乙方应按照甲方提供的交易指令执行，并在执行后及时向甲方提供交易确认信息。如因乙方原因（非甲方指令错误或市场原因）导致指令执行错误，乙方应承担相应的赔偿责任。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供代理服务；

（2）有权获取交易账户的交易记录、账户余额、资产明细等信息的查询权限；

（3）有权要求乙方定期（如每月）提供详细的交易报告；

（4）有权根据自身判断下达交易指令；

（5）有权获得本协议约定的服务费结算。

3.2甲方的义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的身份证明文件、地址信息、联系方式以及根据乙方要求提供的其他资料，全面配合乙方完成KYC尽职调查，并保证所提供信息的一致性。甲方有义务及时更新其身份信息或相关资料。

（2）保证其具备相应的投资能力，且符合法律法规及监管机构对数字货币投资者的资质要求，为合格投资者。

（3）对其下达的交易指令的合法性、合规性负责，并自行承担由此产生的所有交易风险，包括但不限于市场风险、政策风险、流动性风险等。

（4）按照本协议约定及时足额向乙方支付服务费及其他应付款项。

（5）遵守乙方平台的相关规定，以及中国及相关国家/地区关于数字货币交易的法律法规和监管要求，特别是反洗钱和客户身份识别规定。

（6）不得利用乙方平台从事任何非法活动，包括但不限于洗钱、恐怖融资、市场操纵、欺诈等。

（7）理解并确认数字货币交易具有高波动性和高风险性，可能导致其投资本金全部损失。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

（1）有权要求甲方提供必要的身份证明和资料，并有权根据法律法规和监管要求对甲方进行KYC和AML审查，甲方应予以配合。

（2）有权按照本协议约定收取服务费及其他应付款项。

（3）有权拒绝执行任何违法违规、超出授权范围或甲方明确要求的非法交易指令。

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