2025年苏州苏州大道东营业部反洗钱知识测试测试卷及答案.docxVIP

2025年苏州苏州大道东营业部反洗钱知识测试测试卷及答案

姓名：

[填空题]*

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部门：[填空题]*

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员工工号：[填空题]*

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01.金融机构应当勤勉尽职，遵循（）的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查

措施。【单选题】

[单选题]*

A、客户至上；

B、利益最大化；

C、盈利最大化；

D、了解你的客户