原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2025年反洗钱工作自查报告
2025年，我单位严格贯彻《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等法律法规要求，在人民银行及监管部门指导下，以“风险为本”为核心，围绕制度建设、客户身份识别、交易监测分析、可疑交易报告、内部培训与宣传、跨境业务管理、系统建设与数据治理七大核心领域，全面开展反洗钱工作自查。现将自查情况报告如下：
一、反洗钱工作开展情况
（一）制度建设与机制完善
本年度重点推进反洗钱内控制度的动态更新，结合2024年《反洗钱法》修订内容及监管政策调整，对《反洗钱内部控制制度》《客户身份识别与身份资料保存管理办法》《大额交易和可疑交易报告管理办
文档评论（0）