企业公司内控管理制度汇编.docx

企业公司内控管理制度汇编

一、总则

为了加强企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本内控管理制度汇编。本制度适用于公司各部门及下属子公司。

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

二、内部环境

（一）组织架构

公司按照现代企业制度的要求，建立了规范的法人治理结构，明确了股东会、董事会、监事会和经理层的职责权限。股东会是公司的最高权力机构，决定公司的重大