2025年国际反洗钱师CAMS考前冲刺备考速记速练300题_含答案.docx

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一、单选题

1.某投资公司拟与一家境外金融机构建立代理行关系。在评估境外金融机构时，投资公司应重点关注境外机构的以下哪些方面？

A、盈利能力和市场份额

B、反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性

C、员工福利待遇和企业文化

D、办公场所位置和设施条件

答案：B

2.某证券公司客户在进行融资交易时，频繁追加保证金，且保证金来源不明。该行为最可能符合的可疑交易特征是？

A、利用融资交易转移资金

B、保证金管理异常

C、融资规模异常

D、交易目的不明

答案：A

3.依据2025年CAMS大纲，金融机构在“反洗钱应急处置预案”中，应包含的核心内容不包括？

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