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非法集资案件处置工作方案

非法集资案件处置工作需坚持依法合规、分类施策、统筹协调、维护稳定的基本原则，以保护人民群众合法权益为核心，通过全流程规范处置、多部门协同联动、风险动态管控，实现案件办理法律效果、社会效果和经济效果的有机统一。具体工作方案如下：

一、前期监测预警与线索收集

建立“行业监管+网格排查+技术监测+群众参与”的多维预警体系，实现非法集资风险早发现、早介入、早处置。

1.行业领域常态化排查。金融监管、市场监管、住建、商务等行业主管部门根据职责分工，对投资理财、养老服务、房地产、电子商务等非法集资高发领域开展季度性专项排查。重点核查企业经营范围与实际业务是否一致、资金流向