股权转让意向书（框架协议版）.docxVIP

本意向书由北京华科投资管理有限公司（甲方）与深圳创新科技发展有限公司（乙方）就乙方持有的深圳创新科技发展有限公司15%股权转让事宜达成初步共识。甲方拟以人民币3,000万元的价格受让该部分股权，交易完成后甲方将持有目标公司35%的股权，成为第二大股东。双方约定在2025年12月31日前完成尽职调查，并于2026年1月15日前签署正式股权转让协议。本次股权转让的资金来源为甲方自有资金，不涉及杠杆融资。目标公司2024年度经审计的净资产为人民币2.8亿元，本次交易价格较净资产溢价约7.14%。

在实际操作中，我们发现目标公司目前面临的主要挑战是资金链紧张和市场份额下降。根据财务数据显示，截至2025年第三季度，公司应收账款达到8,500万元，占总资产的30.4%，较去年同期增长15个百分点。为此，甲方承诺在股权转让完成后30个工作日内，向目标公司提供4,000万元的股东借款，年利率为6%，期限不超过24个月，专门用于补充流动资金和偿还部分高息债务。

对于股权转让的具体条款，双方约定采用分期付款方式：首期款项1,500万元应在签署正式股权转让协议后5个工作日内支付；第二期款项1,000万元在工商变更登记完成之日起10个工作日内支付；剩余500万元作为业绩对赌保证金，若目标公司2026年净利润达到3,000万元，则该款项在2026年12月31日前支付，否则按比例扣减。

在管理层安排方面，乙方创始人张建国先生将继续担任总经理职务，任期不少于3年，且每年须完成不低于5,000万元的营业收入指标。甲方有权委派2名董事和1名财务总监，参与公司重大决策和财务监督。双方还约定了竞业禁止条款，乙方及核心管理团队在股权转让完成后的36个月内不得从事与目标公司主营业务相竞争的任何业务活动。

总的来看，下一阶段的重点是尽快完成尽职调查和正式协议的签署工作。我们计划在2025年12月15日前由甲方聘请的会计师事务所完成对目标公司的财务审计，12月20日前由律师事务所完成法律尽职调查。若在尽职调查过程中发现重大风险事项，甲方有权单方面终止本次交易，已支付的款项将在10个工作日内全额退还。

对于可能出现的争议，双方约定通过友好协商解决，协商不成的应提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。在争议解决期间，除争议事项外，本协议其他条款的执行不受影响。

本意向书一式四份，甲乙双方各执两份，自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为6个月。期满后如未签署正式协议，本意向书自动失效，双方互不承担违约责任。

甲方：北京华科投资管理有限公司

授权代表：_________________

日期：2025年12月10日

乙方：深圳创新科技发展有限公司

授权代表：_________________

日期：2025年12月10日