股权激励限制性公告及说明.pdfVIP

董事会

本公司董事会根据非流通股股东的委托，编制股权分置说明书。

本公司股权分置由公司A场非流通股股东与流通股股东之间协商，

解决相互之间的利益平衡问题。和对本次股

权分置所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置及本公

司的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的

均属不实陈述。

特别提示

1、若本股权分置说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持

股比例将发生变动，但公司股本总数不变，总资产、负债、所有者权益、净利润

等财务指标均不会因股权分置的实施而发生变化。

2、根据《上市公司股权分置》的相关规定，公司非流通股股

东格力（“格力”）、格力（“格力”）（合

计持有公司31,500万股，占公司非流通股总数的97.23%）以形式

委托公司董事会召集相关股东会议，审议公司股权分置。相关股东会议

就股权分置做出决议，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以

上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生

效。因此，本次格力电器（“格力电器”）股权分置存

在无法获得相关股东会议表决通过的可能。

3、本公司非流通股股东恒富（）置业（“恒富置业”）同意参

加本次股权分置，并执行与其他非流通股股东相同的对价安排。由于其持有

本公司的均被质押于市吉大，为了使公司股权分置改

革得以顺利进行，本公司非流通股股东格力同意对恒富置业应执行的对价安排

先行代为垫付。代为垫付后，恒富置业承诺在三个月内向格力偿还代为垫付

的或折算成款项偿还。恒富置业所持若上市流通，需取得格力的

同意。

4、本公司三家非流通股股东将持有本公司的全部用于质押，具体

如下表所示：

质押股数

股东名称性质质权人

（万股）

格力发起人法人股22,000市分行

格力发起人法人股1,500市分行

格力发起人法人股3,500广州市分行

格力募集法人股3,000市分行

格力募集法人股1,500市分行

恒富（）置业有限公

募集法人股900市吉大

司

为了确保有足够数量的用于本次股权分置的对