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董事会职责及工作程序+董事会专门委员会实施细则

董事会作为公司治理结构的核心决策机构，承担着股东信任委托与公司战略发展的双重责任，其职责履行的有效性直接影响公司治理水平与可持续发展能力。为规范董事会运作，明确权责边界，保障决策的科学性、专业性与合规性，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，现就董事会职责、工作程序及专门委员会实施细则作出如下规定。

一、董事会主要职责

董事会受股东大会委托，对公司整体经营管理负最终责任，具体履行以下职责：

（一）战略决策与规划管理。审议批准公司发展战略、中长期规划及年度经营计划，对战略实施效果进行动态评估；审核重大投