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2025年反洗钱知识竞赛题库及答案(精选60题)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.什么是反洗钱？()

A.防止非法资金流动

B.打击洗钱活动

C.防止金融犯罪

D.监管金融机构

2.洗钱的主要目的是什么？()

A.隐藏非法所得

B.防止税务

C.逃避金融监管

D.获得合法收入

3.反洗钱工作在哪个行业尤为重要？()

A.信息技术

B.制造业

C.金融业

D.农业

4.以下哪个不是反洗钱的三大支柱？()

A.法律法规

B.内部控制

C.风险评估

D.监测分析

5.反洗钱工作的主要目标是什么？()

A.保护金融体系稳定

B.防止洗钱活动

C.促进经济发展

D.提高金融机构效率

6.以下哪个机构是中国的反洗钱主管部门？()

A.公安部

B.国家市场监督管理总局

C.中国人民银行

D.国家税务总局

7.反洗钱工作需要哪些部门合作？()

A.金融监管机构

B.司法部门

C.情报机构

D.所有上述选项

8.什么是洗钱活动的第一阶段？()

A.放大

B.混合

C.融合

D.出口

9.反洗钱工作对金融机构的要求包括哪些？()

A.完善内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.进行风险评估和监测

D.所有上述选项

10.以下哪种情况可能触发反洗钱机构的关注？()

A.大额现金交易

B.异常资金流动

C.交易频率过高

D.所有上述选项

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是反洗钱工作的基本原则？()

A.预防为主，综合治理

B.国际合作，共同打击

C.依法行政，严格执法

D.科学合理，持续改进

12.反洗钱工作涉及的金融行业主要包括哪些？()

A.银行业

B.证券业

C.保险业

D.信托业

E.外汇行业

13.洗钱活动通常包括哪些阶段？()

A.放大

B.混合

C.融合

D.出口

E.回收

14.反洗钱工作的主要措施有哪些？()

A.客户身份识别

B.客户尽职调查

C.交易监测和分析

D.内部控制制度

E.法律法规制定

15.以下哪些是反洗钱工作的国际合作方式？()

A.信息交换

B.互认机制

C.联合执法

D.指导和协调

E.国际组织合作

三、填空题(共5题)

16.反洗钱工作的根本目的是防止和打击______活动。

17.反洗钱工作的三大支柱是______、______和______。

18.在反洗钱工作中，金融机构应当建立健全______制度，对客户进行身份识别和尽职调查。

19.反洗钱工作的国际合作主要通过______、______和______等方式进行。

20.根据《反洗钱法》，我国反洗钱工作的主管部门是______。

四、判断题(共5题)

21.反洗钱工作只针对金融机构。()

A.正确B.错误

22.洗钱活动只会对金融机构造成损失。()

A.正确B.错误

23.反洗钱工作的主要目的是为了增加金融机构的利润。()

A.正确B.错误

24.反洗钱工作不需要国际合作。()

A.正确B.错误

25.客户身份识别是反洗钱工作的最基本要求。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述反洗钱工作的意义。

27.反洗钱工作对金融机构有哪些要求？

28.什么是反洗钱的三大支柱？

29.洗钱活动的主要目的是什么？

30.反洗钱工作在国际上有哪些合作机制？

2025年反洗钱知识竞赛题库及答案(精选60题)

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】反洗钱是指通过各种方法、手段和程序，防止资金被用于洗钱活动的措施。

2.【答案】A

【解析】洗钱的主要目的是隐藏非法所得，将非法资金通过复杂的金融交易转变为看似合法的资金。

3.【答案】C

【解析】金融业是反洗钱工作的重点行业，因为资金流动量大，容易成为洗钱活动的途径。

4.【答案】C

【解析】反洗钱的三大支柱是法律法规、内部控制和监测分析，风险评估不是其中之一。

5.【答案】B

【解析】反洗钱工作的主要目标是防止洗钱活动，维护金融系统的安全稳定。

6.【答案】C

【解析】中国人民银行是中国的反洗钱主管部门，负责制定和实施反洗钱政策。

7.【答案】