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合规项目尽职调查清单、合规项目告知书、项目工作计划、整改报告.docx

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    合规项目尽职调查清单、合规项目告知书、项目工作计划、整改报告

    合规项目尽职调查清单

    一、公司基本信息

    1.营业执照

    -核查营业执照的真实性、有效期，确认公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围等登记信息与实际经营是否一致。收集营业执照副本复印件，并要求加盖公司公章。

    -查看是否存在经营范围变更未及时办理登记手续的情况。

    2.公司章程

    -获取公司章程原件或加盖公章的复印件，审查章程中关于公司治理结构、股东权利义务、利润分配等重要条款。

    -检查章程是否存在违反法律法规强制性规定的内容，以及是否根据公司实际情况进行了合理的个性化设置。

    3.股东信息

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