2025年2月金融反洗钱理论考试测试题11.docx

2025年2月金融反洗钱理论考试测试题11

一、单选题（共36道题）

1.下列不属于大额交易的是（）。

A.法人、其它组织和个体工商户之间金额为人民币300万元的单笔转账支付。

B.金额为人民币25万的现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间金额为人民币45万的境内款项划转（正确答案）。

D.交易一方为自然人、当日累计等值2万美元的跨境交易。

答案解析：C项：50万（含）以上属于大额交易。

2.以下关于网点传票核对及保管的说法，错误的是（）。

A.工作日期间内勤副行长、分理处负责人应按要求履行传票核对职责，对当日传票进行核对。

B.公休日及法定节假日产生的传票由机构转授权人员履行核对职责。

C