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2025年反洗钱知识竞赛题库及答案(精选113题)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.反洗钱工作在我国属于哪个部门的主管职责？()

A.公安部

B.税务总局

C.中国人民银行

D.商务部

2.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()

A.合法性原则

B.保密性原则

C.透明度原则

D.强制性原则

3.反洗钱义务主体在发现可疑交易报告时，应当在多长时间内向中国人民银行报告？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.96小时内

4.下列哪项不属于反洗钱工作的目的？()

A.预防和打击洗钱活动

B.保护金融秩序

C.维护国家安全

D.促进金融创新

5.反洗钱工作的主要法律依据是哪一部法律？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国银行法》

D.《中华人民共和国证券法》

6.以下哪项不属于反洗钱工作的监管措施？()

A.审计监督

B.行业自律

C.公众监督

D.行政处罚

7.反洗钱工作的重点行业包括哪些？()

A.金融业

B.房地产业

C.旅游业

D.以上都是

8.反洗钱义务主体在反洗钱工作中，应当采取哪些措施？()

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立可疑交易报告制度

D.以上都是

9.反洗钱工作的国际法律依据是哪个组织制定的？()

A.联合国

B.世界银行

C.国际货币基金组织

D.金融行动特别工作组

10.反洗钱工作的最终目的是什么？()

A.预防洗钱活动

B.打击洗钱活动

C.保护金融秩序

D.维护国家安全

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是反洗钱工作的法律依据？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国银行业监督管理法》

D.《中华人民共和国税收征收管理法》

12.反洗钱工作的重点客户包括哪些？()

A.高管人员

B.政府官员

C.金融机构客户

D.无照经营客户

13.反洗钱义务主体应当建立哪些反洗钱内部控制制度？()

A.客户身份识别制度

B.客户尽职调查制度

C.可疑交易报告制度

D.内部审计制度

14.反洗钱工作的监管措施主要包括哪些？()

A.审计监督

B.行业自律

C.行政处罚

D.国际合作

15.反洗钱工作的主要目的是什么？()

A.预防洗钱活动

B.打击洗钱活动

C.保护金融秩序

D.维护国家安全

三、填空题(共5题)

16.反洗钱工作在我国的主管部门是______。

17.反洗钱义务主体在发现可疑交易时，应在______内向中国人民银行报告。

18.《中华人民共和国反洗钱法》自______起施行。

19.反洗钱工作的一个基本原则是______，即不得向任何单位和个人泄露客户身份信息和交易信息。

20.反洗钱工作的目的是______，防止洗钱活动对经济和社会造成危害。

四、判断题(共5题)

21.反洗钱工作仅与金融机构有关，与企业无关。()

A.正确B.错误

22.反洗钱工作的主要目的是为了增加金融机构的运营成本。()

A.正确B.错误

23.一旦客户身份信息不真实，金融机构必须拒绝为其提供服务。()

A.正确B.错误

24.反洗钱义务主体在客户身份识别过程中，可以不进行尽职调查。()

A.正确B.错误

25.反洗钱工作是一项临时性的工作，随着金融环境的稳定可以取消。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是反洗钱？

27.反洗钱工作对于金融安全的意义是什么？

28.反洗钱工作应当遵循哪些原则？

29.反洗钱工作的监管措施主要包括哪些方面？

30.反洗钱义务主体在客户身份识别时，应当注意哪些问题？

2025年反洗钱知识竞赛题库及答案(精选113题)

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】中国人民银行是我国反洗钱工作的主管部门。

2.【答案】D

【解析】反洗钱工作的基本原则包括合法性原则、保密性原则和透明度原则，不包括强制性原则。

3.【答案】C

【解析】反洗钱义务主体在发现可疑交易报告时，应当在72小时内向中国人民银行报告。

4.【答案】D

【解析】反洗钱工作的目的