2025年下半年反洗钱测试测试卷及答案.docx

2025年下半年反洗钱测试测试卷及答案

本次测试旨在了解您对反洗钱相关法律法规及知识的掌握情况，请认真作答。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号：

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1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。[单选题]*

反洗钱部门负责人

合规总监

主要负责人(正确答案)

风险管理部门负责人

答案解析：

《中华人民共和国反洗钱法》第十五条规定，金融机构应当