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2025-12-23 发布于广东
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洗钱培训课件题目.pptx

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第一章洗钱风险认知：全球视角与本土挑战

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第二章反洗钱合规体系：国际标准与中国实践

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03第三章洗钱风险识别：交易行为与客户特征分

目录L析emondropsoatcakeoatcakesugarplumsweet

Contents

04第四章反洗钱技术赋能：金融科技与监管科技

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05第五章洗钱案件调查：证据收集与案件处理

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06第六章反洗钱长效机制：组织文化与企业社会

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第一章洗钱风险认知：全球视角与本

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全球洗钱风险态势分析

全球洗钱案件数量与中国面临的洗钱风险洗钱风险行业分布

金额类型

01数据来源：金融行动特别工作组02数据来源：中国人民银行反洗钱监测分03数据来源：中国银保监会2023年金融机

(FATF)2022年度报告析中心2023年报告构反洗钱合规检查报告

跨境洗钱主要流向新兴洗钱手法特征洗钱风险监管趋势

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