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向公司董事会的汇报材料

xxx供电有限责任公司2011年董事监事会会议汇报材料

根据会议安排，现在向公司董事会、监事会汇报2011年以来工作情况及下一步工作计划。

一、2011年以来工作情况

（一）实现公司成立十周年来最好经营业绩

1、供电量。11013万千瓦时，比上年同期增加2800万千瓦时，增幅为34.09%。

2、售电量。10509万千瓦时，比上年同期增加2604万千瓦时，增幅为32.94%。

3、可控成本三费：完成377万元（其中：材料修理费74万元），比上年同期增加95万元。

4、综合线损率：

4.58%，较上年同期增加了0.83个百分点。

5、售电均价。640元/千千瓦时，较上年同期增加1.63元/千千瓦时。

6、利润。累计完成666万元，比上年同期增加171万元。

7、电费回收率。100%。

8、查处窃电、违章用电22起，查处表计故障344起，追补电费和收取违约金共计27.2万余元。

9、资产负债率。完成80.02%，比上年同期降低了2.62个百分点。

10、净资产收益率。完成29.45%，比上年同期提高2.35个百分点。

11、税收。实际上交264.22万元，比上年同期增加21.72万元。

12、两率。供电可靠率99.703%，供电综合电压合格率98.675%。

（二）农网升级改造工程实现预期进度

xxx2010年农网改造升级工程总投资为1500万元，包括：新建35千伏大线；35千伏三座变电站扩容改造；调度光纤通信及配变负控终端建设；10千伏及以下工程等四个大项目。工程自2月初开工，至今已完成投资1245万元，完成率83%，到位资金923万元，支付资金727.5万元，支付率48.5%。

新建35千伏线，工程规模。总投资465万，包括新建19基铁塔、20基双杆、55基单杆；架设18.02公里导线和470米电缆。目前已立杆塔90基，架设导线2公里。

35千伏扩容改造工程总体规模。投资360万，包括扩建35千伏出线间隔2个，10千伏间隔1个，更换主变2台，新增站用变2台，完善相应的二次综自化改造。目前35千变电站正在进行一次设备安装，35千伏变电站剩余二次设备安装未完成，35千伏变电站已完成主变安装并通过验收。

10千伏及以下工程有137个子项目，工程规模：总投资450万元，包括新增配变34台，改造47台；新建10千伏线路17公

里，改造18公里；新建低压9公里。目前已完成新建改造10千伏线路23.14公里，已完成新建改造低压线路9.067公里，新建改造台区8660千伏安/72台。

调度光纤通信及配变负控终端建设工程，规模。总投资200万，包括新建调度光纤通信网络17.8公里，添臵负控终端设备108台。目前，已完成新建通信线路14公里，108台负控终端设备已全部安装完成。

（三）大修技改和专项工程稳步推进

2011年已批复大修技改资金857.5万元，其中大修374万元，已完成82.25万元，资金结算率22%。技改资金483.5万元，已完成17.3万元，完成率3%，因2011年第二批申报物资省公司没有下达中标通知书，变压器、jp柜、架空绝缘导线等设备材料未到位，导致大部分工程仍未开工。

完成了三个专项电网建设工程。冰灾完善工程资金90万元，新建了10千伏线路，实现县城南北电网10千伏主线互联。剩余工程资金173.5万元，新建了县行政中心双回路10千伏主线，新建了公用变压器23台，总容量4295千伏安。加强了低电压治理，完成2个新农村电气化村建设，全方位改造、治理涉及8个乡镇1100多户的低压电网。

（四）实现连续安全运行超过3000天

2011年，公司进一步落实各级领导干部和管理人员到岗到位要求，扎实开展反违章工作，共查处违章10起，处理责任人

14人，处罚金额6800元（其中3000元为外包施工单位罚款）。认真开展“两抓一建”安全风险管控活动，公司领导及各级管理人员深入施工现场，累计到岗到位1359人次。抓好春季安全生产大检查问题整改，春季安全大检查中各单位自查发现问题189个，已整改145个，正在整改处理的有44个，公司安全局面保持稳定。

（五）智能电表改造和标准化台区达标工作初见成效

强化措施、分解任务、完善考核，强力推动智能表改造和台区达标工作。目前已经安装智能表1310户，年内可实现8000户改造目标。以9月30日前申报标准化台区a级达标验收为目标，下达38个时间节点任务，召开现场推进会，“以点带