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保密协议（2025年融资安排）

本保密协议（以下简称“协议”）由以下双方于______年______月______日在__________签署：

披露方（DisclosingParty）：

公司名称：[披露方公司全称]

法定地址：[披露方公司注册地址]

（以下简称“披露方”）

接收方（ReceivingParty）：

公司/机构名称：[接收方公司/机构全称]

法定地址：[接收方公司/机构注册地址]

（以下简称“接收方”）

鉴于：

1.接收方拟参与披露方就其业务（以下简称“目标公司”）进行的、计划于2025年进行的融资安排（以下简称“融资安排”）；

2.作为融资安排的一部分，接收方可能需要获取或接触目标公司或其关联方的保密信息；

3.披露方希望保护其及其关联方的保密信息不被不当披露或使用，而接收方同意承担相应的保密义务。

根据上述鉴于条款，双方经友好协商，达成协议如下：

第一条定义

除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

1.1“保密信息”指披露方、目标公司及其关联方（以下简称“关联方”）向接收方披露，在披露时被明确标识为“机密”、“保密”或类似字样，或者根据其性质或披露环境应被合理理解为保密的所有非公开信息，包括但不限于：

a)目标公司及关联方的业务计划、战略、营销和销售策略、客户名单和资料、供应商信息及条款、定价政策、财务报表、盈利预测、成本结构、内部运营数据及流程、研发成果、技术信息、知识产权（包括专利、商标、著作权、商业秘密等）、员工信息、董事会决议、股东会决议及其他内部文件；

b)与融资安排相关的任何信息，包括但不限于融资目标、融资结构、估值讨论、潜在投资者的背景信息及意向、谈判过程中的沟通记录、尽职调查问卷及答案、交易条款（如估值、出资方式、股权结构安排、认购承诺、交割条件、保证和承诺、免责事项等）、法律文件草案及其讨论；

c)接收方在参与融资安排过程中获悉的任何其他由披露方或关联方提供或披露的信息。

除非本协议另有约定或根据法律法规、公开信息或接收方独立开发且未使用保密信息形成，否则在保密信息被公开前，均应视为保密信息。

1.2“排除项”指以下信息：

a)在本协议生效前已为公众所知的信息；

b)接收方在从第三方获得且该第三方无保密义务的情况下合法知悉的信息；

c)接收方独立开发，未使用或参考任何保密信息形成的信息；

d)接收方在融资安排完成或本协议终止后，从有权披露该信息的披露方或关联方处合法获取，且该信息已非秘密的信息；

e)接收方根据适用的法律法规、法院命令或政府部门的要求被强制披露的信息，但接收方应在法律允许的范围内，在披露前书面通知披露方，并尽力协助披露方采取保护措施。

1.3“关联方”指披露方及其母公司、子公司、合资公司、联营企业以及其他任何能直接或间接控制、影响或被控制、影响的实体。

1.4“融资安排”指披露方计划于2025年进行的，旨在为目标公司筹集资金的各项安排，包括但不限于寻求投资、贷款、发行证券等，以及相关的尽职调查、谈判、交易文件准备和签署等过程。

1.5“有效期间”指保密信息自接收方首次获悉该信息之日起至本协议项下保密义务终止之日止的期间。

第二条保密义务

2.1接收方同意并承诺，将以不低于其保护自身认为最重要的保密信息所采取的谨慎程度来保护所有保密信息，但无论如何不得低于合理的谨慎程度，且仅为履行其在融资安排项下特定职责之目的使用保密信息。

2.2接收方同意，不得以任何方式（包括但不限于口头、书面、电子形式、拍照、复印、存储或传输）向任何第三方披露任何保密信息，但满足以下条件的除外：

a)接收方需要向其员工、董事、监事、高级管理人员、顾问（包括但不限于财务顾问、法律顾问）披露，且该等人员已书面同意受本协议同等的保密义务和违约责任约束；

b)接收方仅为履行其在融资安排中的职责所必须，且该第三方已书面同意在同等保密条件下使用该保密信息；

c)接收方根据适用的法律法规、法院命令或政府部门的要求被强制披露，但接收方应在法律允许的范围内，在披露前书面通知披露方，并尽可能提前披露该要求。

2.3接收方不得向任何第三方泄露其从披露方或关联方获悉的保密信息，使其用于任何本协议未授权的目的。

2.4接收方应确保其员工、顾问及其他代表接收方行动的人员遵守本协议的保密义务，并对其违反本协议的行为承担全部责任。

第三条保密期限

3.1接收方对其在本协议有效期间及之后获悉的保密信息承担本协议项下的保密义务，直至该保密信息根据本协议第一条第1.1款(b)项的规定已非秘密信息为止。