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非公开募集资金协议

鉴于甲方因业务发展需要，拟非公开募集资金；乙方拟根据本协议约定的条件向甲方非公开募集资金。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条基本条款

1.1甲方（募集方）：[甲方名称]，住所：[甲方住所]，法定代表人/授权代表：[法定代表人/授权代表姓名]。

1.2乙方（投资者）：[乙方名称/姓名]，住所：[乙方住所]。

1.3本协议标的：甲方拟向乙方非公开募集资金，募集资金总额为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额大写]）。

1.4募集资金用途：主要用于[具体项目或用途描述]，具体资金使用计划详见附件[如有，写明附件名称]。

1.5本协议生效条件：甲乙双方签字盖章后本协议生效；甲方在收到乙方全额出资款项后本协议正式生效。

1.6本协议期限：自本协议生效之日起至募集资金用途完成之日止。

第二条募集条款

2.1募集方式：甲方通过[具体募集方式，如定向增资、债权融资等]方式向乙方募集资金。

2.2募集资金总额：本协议约定的募集资金总额为人民币[具体金额]元，甲方有权根据实际情况申请不超过[具体比例]%的超额募集。

2.3募集资金到账：乙方应于本协议生效之日起[具体天数]日内，将认缴出资额人民币[具体金额]元（大写：[具体金额大写]）足额支付至甲方指定账户，账号：[账户号码]，开户行：[开户行名称]，账户名：[账户名]。

2.4出资承诺：乙方兹承诺按照本协议约定足额、及时缴纳其认缴出资额。

第三条投资者权利义务

3.1乙方权利：

3.1.1按照本协议约定及其实际出资比例获取投资收益。

3.1.2有权查阅甲方的章程、股东会/董事会会议记录、财务会计报告等文件。

3.1.3有权了解甲方的经营状况和财务状况，甲方应定期向乙方提供相关资料。

3.1.4在本协议约定的条件下，有权退出其对甲方的投资。

3.2乙方义务：

3.2.1按照本协议约定足额、及时缴纳其认缴出资额。

3.2.2遵守本协议约定的各项条款，包括但不限于保密义务和竞业禁止义务。

3.2.3对甲方的经营状况和财务状况进行合理范围内的监督。

3.2.4不得泄露本协议内容及其他依法应当保密的甲方信息。

第四条募集方权利义务

4.1甲方权利：

4.1.1按照本协议约定使用募集资金。

4.1.2要求乙方按照本协议约定履行出资义务。

4.1.3定期向乙方披露甲方的经营状况和财务状况。

4.2甲方义务：

4.2.1按照本协议约定使用募集资金，未经乙方同意，不得擅自改变资金用途。

4.2.2按照本协议约定向乙方披露甲方的经营状况和财务状况。

4.2.3保证募集资金的合法合规使用，并接受乙方的监督。

4.2.4对乙方承担保密义务，保护乙方的商业秘密。

第五条资金用途

5.1具体用途：甲方承诺将募集资金主要用于[具体项目或用途描述]，确保资金使用的有效性和合规性。

5.2用途变更：甲方如需变更资金用途，应提前[具体天数]日书面通知乙方，并经乙方书面同意后方可变更。

5.3监督机制：甲方应定期（至少每[具体时间周期]一次）向乙方提供资金使用报告，详细说明资金的实际使用情况。

第六条利益分配与退出机制

6.1利益分配：甲乙双方按照乙方实际出资比例分享投资收益，具体分配方式和时间由双方协商确定。

6.2退出机制：

6.2.1协议期满：本协议期限届满时，乙方有权按照当时有效的资产评估结果或双方约定的定价方式退出其对甲方的投资。

6.2.2强制退出：发生[具体强制退出情形，如甲方严重违约、无法持续经营等]情况时，乙方有权依法强制退出。

6.2.3主动退出：乙方在满足[具体主动退出条件]时，可向甲方提出书面退出申请，双方协商确定退出方式和价格。

6.2.4退出价格的确定：退出价格由双方根据[具体价格确定方式，如资产评估、协商等]协商确定。

第七条违约责任

7.1乙方未按本协议约定足额、及时缴纳出资的，每逾期一日，应向甲方支付其未出资额[具体比例]%的违约金；逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

7.2甲方未按本协议约定使用募集资金或擅自改变资金用途的，应向乙方支付违约金人民币[具体金额]元；给乙方造成损失的，还应赔偿相应的损失。

7.3任何一方违反保密义务，泄露本协议内容或其他依法应当保密的甲方信息，应向对方支付违约金人民币[具体金额]元；给对方造成损失的，还应赔偿相应的损失。

7.4本协议约定的其他违约责任。

第八条争议解决