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融资入股协议书标准版

前言

融资入股是企业发展过程中常见的资本运作方式，旨在通过引入外部投资者的资金与资源，推动企业快速成长。一份严谨、规范的融资入股协议书，是保障投资双方合法权益、明确权利义务、规避潜在风险的关键法律文件。本协议范本基于当前市场实践与通用法律原则起草，力求全面覆盖融资入股过程中的核心要素。请注意，本范本仅供参考，具体条款需根据交易双方的实际情况、行业特点及法律顾问的专业意见进行调整与完善，以确保其法律效力与实操性。

第一章总则

第一条协议当事人

本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】市【】区（以下简称“签约地”）签署：

甲方（融资方/目标公司）：【公司全称】

法定代表人：【姓名】

注册地址：【详细地址】

统一社会信用代码：【代码】

（以下简称“甲方”或“公司”）

乙方（投资方）：【投资人名称/姓名】

法定代表人/身份证号：【对应信息】

住所/注册地址：【详细地址】

（以下简称“乙方”或“投资方”）

（甲方与乙方单独称为“一方”，合称为“双方”）

鉴于条款：

1.甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主要从事【主营业务】业务，具有良好的发展前景和投资价值。

2.乙方是一家具有相应投资能力和风险承受能力的法人实体（或自然人），认可甲方的业务模式、管理团队及发展战略，愿意向甲方进行投资。

3.甲方股东会（或董事会，视公司治理结构及决策权限而定）已就本次融资入股事宜作出有效决议，同意接受乙方的投资。

4.双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第二章融资方案与股权安排

第二条投资金额与股权认购

1.乙方同意以现金方式向甲方投资人民币【】万元（大写：人民币【】整）（以下简称“投资款”）。

2.双方确认，本次投资前，甲方的注册资本为人民币【】万元，公司估值为人民币【】万元（以下简称“投前估值”）。

3.基于上述投前估值，乙方本次投入的投资款中，人民币【】万元将计入甲方注册资本，其余人民币【】万元将计入甲方资本公积。

4.本次投资完成后，甲方的注册资本将变更为人民币【】万元，乙方将持有甲方【】%的股权，成为甲方的股东。

5.各方确认，本次股权认购完成后，甲方的股权结构如下：

*【原股东A姓名/名称】：持有【】%股权

*【原股东B姓名/名称】：持有【】%股权

*...

*乙方（投资方）：持有【】%股权

第三条投资款支付

1.本协议生效后，且满足本协议第四条约定的交割先决条件【或双方约定的其他支付条件】后【】个工作日内，乙方应将全部投资款一次性支付至甲方指定的如下银行账户：

开户名：【甲方公司全称】

开户行：【银行名称及支行】

账号：【银行账号】

2.甲方应在收到乙方全额投资款后【】个工作日内向乙方出具收款确认书。

第四条交割先决条件（如适用）

双方同意，乙方支付投资款以下列条件的全部满足为前提（除非乙方书面豁免）：

1.甲方已就本次融资入股事宜履行了必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议等），并向乙方提供了相关决议文件；

2.甲方及原股东已向乙方全面、真实、准确地披露了所有对本次投资决策可能产生重大影响的信息；

3.甲方的经营状况、财务状况、重大合同及诉讼仲裁情况等自本协议签署之日起至交割日未发生重大不利变化；

4.本协议已由双方正式签署并生效；

5.【其他双方约定的条件，如关键人员承诺、核心技术专利的权属确认等】。

第五条股权交割

1.在乙方支付完毕全部投资款后【】个工作日内，甲方应负责办理完毕本次增资扩股相关的工商变更登记手续，包括但不限于修改公司章程、办理股东名册变更、换发营业执照等，并将乙方登记为甲方股东。

2.工商变更登记完成之日（以工商行政管理部门核准变更登记并核发新的营业执照之日为准）为本协议项下股权交割的完成日（以下简称“交割日”）。

3.甲方应在交割日后【】个工作日内向乙方提供相关工商变更登记证明文件。

第六条资金用途

甲方承诺，乙方投入的本次投资款将主要用于以下方面：

1.【具体用途一，如产品研发】，占比【】%；

2.【具体用途二，如市场拓展】，占比【】%；

3.【具体用途三，如团队建设】，占比【】%；

4.【其他用途】，占比【】%。

甲方如需变更主要资金用途，应提前【】日书面通知乙方并征得乙方书面同意。

第三章公司治理与股东权利

第七条股东会与董事会

1.甲方应按照《公司法》及修改后的公司章程的规定，保障乙方作为股东依法享有的股东会出席权、表决权、提案权、分红权等各项股东权利。

2.关于甲方【】（如：修改公司章程、增减注