2025年反洗钱知识竞赛考试题库含答案.docx

2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题

1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。()

A.国家外汇管理局

B.中国人民银行

C.监察机关

D.侦查机关

答案：D

解析：根据反洗钱相关规定，反洗钱行政主管部门等发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告，以便对犯罪行为进行侦查处理，所以选D。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。()

A.1

B.3

C.5

D.10

答案