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企业整治与公司整治制度

第一章总则

第一条目的和基本原则

本制度的目的是规范企业整治和公司整治，保障企业各级管理机构和股东的权益，促进企业健康发展。制度依据法律法规，遵从公平公正、透亮高效的原则，确保企业整治和公司整治的合法合规。

第二条适用范围

本制度适用于本企业全部管理机构、股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员，包含子公司和附属公司。

第三条企业整治与公司整治定义

企业整治是指由股东、董事、监事等整治机构构成的企业内部的权力行使和决策机制，而公司整治是指企业整治的具体实施过程和机制。

第四条企业整治与公司整治的目标

企业整治和公司整治的最终目标是实现企业长期可连续发展，保护股东权益、促进利益相关方的共同发展，并推动企业对社会和环境的责任和义务。

第二章董事会的职责和权力

第五条董事会的职责

董事会是企业的最高决策机构，负责订立企业经营战略、业务发展规划和重点决策。

董事会应确保企业的利益最大化，同时合理平衡各利益相关方的权益。

董事会应监督企业高级管理人员的履职情况，保证企业经营管理的规范和合法性。

第六条董事会的权力

董事会有权任免高级管理人员，订立高级管理人员的权责和激励机制，并定期对其进行绩效评估。

董事会有权决议企业的经营方针和投资决策，并承当相关风险和责任。

董事会有权订立企业整治和公司整治的相关制度、政策和程序，并定期进行评估和修订。

第三章股东权益和股东大会

第七条股东权益保护

企业应保护股东的合法权益，确保股东享有知情权、参加权和利益调配权。

企业应建立健全的信息披露制度，及时向股东公开企业经营情形、财务情形和重点事项。

第八条股东大会的职权

股东大会是企业最高权力机构，负责决策重点事项，行使股东的权益。

股东大会有权决议企业的章程修订、内部组织调整、董事会选举和监事会选举等事项。

股东大会有权审议和决议企业重点业务更改、重点投资和资产交易等事项。

第四章监事会和内部掌控

第九条监事会的职责

监事会是对企业的内部监督机构，负责监督企业高级管理人员的履职情况，维护公司整治的公平公正和合法合规。

监事会应及时报告董事会和股东大会有关重点违规行为和利益冲突事项。

第十条内部掌控制度的建立和监督

企业应建立完善的内部掌控制度，包含财务管理、投资管理、风险管理等方面，并明确相关责任人。

监事会应定期评估和监督内部掌控制度的实施情况，发现问题及时采取矫正措施。

第五章高级管理人员的职责和义务

第十一条高级管理人员的职责和义务

高级管理人员应有效履行其职责，保障企业的日常经营管理和业务发展。

高级管理人员应遵守法律法规，忠实履行职责，维护企业整治和公司整治的公平公正和合法合规。

第六章违规行为和问责

第十二条违规行为

违反企业整治和公司整治的相关制度和政策的行为属于违规行为，包含滥用职权、利益冲突、内幕交易等。

高级管理人员和员工应遵守企业的职业道德和行为准则，不得从事任何违规行为。

第十三条问责机制

对于发生违规行为的个人，将依照相应的制度和程序进行问责处理，包含警告、记过、降职、辞退等。

对于严重违规行为，将依照法律法规的规定，追究刑事责任。

第七章附则

第十四条制度的执行和修订

企业各级管理机构应严格执行本制度，确保企业整治和公司整治的有效实施。

本制度的修订需经董事会决策，并按程序公告执行。

第十五条本制度的解释权

本制度的解释权属于董事会，如有需要，董事会可授权相应部门进行解释。

本制度自颁布之日起生效。