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公司董事秘书上半年工作总结

公司董事秘书2024年上半年工作总结

一、总体工作概述

2024年上半年，公司董事秘书处围绕公司战略聚焦、治理规范、价值提升年度核心目标，全面履行董事会会议组织、信息披露、投资者关系、合规管理等核心职责，累计完成各类会议组织15场、信息披露文件18份、投资者沟通活动12场，支撑董事会决策效率提升25%，保障公司治理体系与战略发展同频共振，为上半年营收同比增长18%、净利润同比增长22%的目标达成提供了坚实的治理保障。

二、核心工作完成情况及数据支撑

（一）会议组织与决策支持：构建高效治理闭环

1.会议筹备与召开规范化

-累计组织股东大会1次、董事会4次（含季度例会3次、临时战略审议会1次）、监事会3次、专门委员会（审计、薪酬、提名）会议5次，覆盖议案审议、战略规划、融资决策等关键事项，议案通过率100%，会议材料准备周期较去年同期缩短20%。

-优化会议流程：引入电子签到系统，会议签到耗时从平均15分钟缩短至5分钟；建立议案预审机制，会前沟通率提升至95%，确保议案表述精准、合规无遗漏。

2.决策执行跟踪与反馈

-建立决议事项台账，跟踪上半年董事会决议23项，涉及战略落地、资金使用、人事调整等关键领域，完成率91%（21项按期完成，2项因外部环境调整延期并履行披露程序），反馈周期平均缩短至3个工作日，较去年提升30%。

-配置决策执行跟踪表，实时向董事长及董秘汇报进展，确保决策-执行-反馈闭环管理，支撑上半年数字化转型、新能源业务拓展等战略项目按节点推进。

（二）信息披露与合规管理：坚守资本市场生命线

1.信息披露精准高效

-完成季度报告1份、半年度报告1份、临时公告12份（含重大合同签订、关联交易、高管变动等），信息披露及时率100%，准确率100%，无监管问询或处罚记录。

-优化披露内容：在半年报中新增战略执行情况ESG进展专项章节，阅读量较去年同期增长40%，获投资者正面评价；临时公告平均编制时间从48小时压缩至36小时，提升市场响应效率。

2.合规体系建设强化

-修订《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等制度3项，新增《重大事项内部报告指引》，明确报告路径与时限，降低合规风险。

-组织董监高及关键岗位人员培训2场（覆盖65人次），重点讲解新《证券法》及监管最新要求，培训考核通过率100%；建立合规审查双签机制，上半年披露文件合规审查通过率100%。

（三）投资者关系管理：深化价值传递与信任构建

1.多元化沟通机制落地

-举办投资者开放日活动2场（覆盖机构投资者35家、个人投资者50人），实地参观生产基地及研发中心，收集有效建议28条；线上投资者交流会3场（观看量超2000人次），聚焦新能源业务、数字化转型等热点议题，互动提问率达85%。

-主动开展调研对接：接待机构投资者调研12次（包括公募基金、券商、外资等），覆盖核心持仓投资者80%，传递公司战略信心，推动机构持股比例从年初52%提升至58%。

2.投资者反馈应用与优化

-建立投资者意见-公司改进联动机制，上半年采纳加强业务进展披露增加业绩说明会频次等建议8项，其中半年度业绩说明会参会机构数同比增长50%，问答环节满意度达92分（百分制）。

-优化投资者服务渠道：开通投资者热线专用邮箱，24小时内响应率达100%，上半年处理投资者咨询、投诉65件，办结率100%，无重大投诉事件。

（四）文件管理与档案建设：夯实治理基础

1.文件流转与归档标准化

-起草、流转各类文件35份（包括议案、报告、会议纪要等），电子化流转率100%，平均流转时间从24小时缩短至18小时；完成2023年度档案整理归档，共计120卷，电子备份率100%，档案借阅登记率100%，无遗失或损坏情况。

-升级电子档案系统：新增关键词检索权限管理功能，档案查询效率提升60%，支撑上半年历史文件调阅需求30余次，保障审计、监管检查等工作顺利开展。

2.知识库与经验沉淀

-构建董事会知识库，收录历史会议资料、政策法规、典型案例等200条，形成《会议组织指引》《信息披露操作手册》等标准化文档，新员工培训周期缩短30%。

（五）跨部门协作与战略支撑：强化治理赋能

1.战略项目协同推进

-参与公司新能源业务拓展数字化转型等3个战略项目，组织专项会议8次，协调财务、研发、市场等部门资源10项，推动项目关键节点完成率90%，其中新能源项目上半年签约金额超5亿