2024年反洗钱知识题目02附有答案.docx

2024年反洗钱知识题目02[复制]

51.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。【单选题】[单选题]*

A、公安(正确答案)

B、税务

C、身份核查系统

D、人民银行

答案解析：原文出自《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号，2006年10月31日公布，2007年1月1日起施行）第三章第十八条，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

52.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。【单选题】