厦门分公司2025年反洗钱应知应会测试卷及答案.docx

厦门分公司2025年反洗钱应知应会测试卷及答案

《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订）的施行日期是[单选题]*

2024年10月31日

2025年1月1日(正确答案)

2024年11月8日

2024年12月1日

国务院反洗钱行政主管部门是[单选题]*

公安部

中国人民银行(正确答案)

财政部

国家安全部

客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存[单选题]*

3年

5年

10年(正确答案)

15年

金融机构对大额交易和可疑交易应当向哪个机构报告[单选题]*

中国反洗钱监测分析中心(正确答案)

银保监会

公安部

最高人民法院

反洗钱临时冻结措施不得超过多长时间[单选题]*