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2026年新版农行反洗钱考试题库.doc

2026年新版农行反洗钱考试题库.doc

    2026年新版农行反洗钱考试题库

    一、单选题（总共10题，每题2分）

    1.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，以下哪项不属于内部控制制度的主要内容？

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.反洗钱资金监测制度

    D.内部审计和监督制度

    2.金融机构在客户身份识别过程中，以下哪项信息不属于客户基本信息？

    A.姓名

    B.身份证号码

    C.联系方式

    D.账户余额

    3.根据《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于哪些客户需要进行重点识别？

    A.外籍人士

    B.大额存款客户

    C.政策性客户

    D.以上都是

    4.金融机构在进行客户

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