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XXXXXX资金查控数据证据转化系统项目

采购标的

序号

标的名称

是否允许进口

数量

单位

1

XXXXXX资金查控数据证据转化系统项目

否

1

项

系统建设需求

业务功能需求

序号

功能需求

需求描述

1

涉案账户ZJCK业务

总体要求

根据《关于印发银行业金融机构与公安机关开展SAZHZJWL查控技术规范的通知》的技术规范规定的ZJCK措施包括常规查询、动态查询、冻结/解冻/续冻和紧急止付等措施。系统需根据公安机关办理刑事案件程序和涉案账户ZJCK业务流程，实现办案民警在线发起违法犯罪资金常规查询、冻结/解冻/续冻、紧急止付业务等业务，开展任务审批，接收查控反馈数据。

ZJCK任务管理

构建查控任务管理功能，实现查控任务的生成和发起，以及对查控任务进行分类查询和新增、编辑、删除，实现对业务的有序管理。

ZJCK任务发起

任务生成

ZJCK任务生成类型分为一般任务和其他任务，一般任务为通过省JW信息综合应用平台（以下简称JZPT）办理的刑事案件，其他任务为未通过省JW信息综合应用平台办理的刑事案件或重大案件线索查控任务。一般任务系统根据JZPT推送的案件信息、查控主体（对象）、法律文书等信息自动生成；其他任务由民警在系统进行案件信息和查控手续录入等操作后生成。生成的查控任务类型如下：

1.常规查询。根据个人身份证、企业代码、账号（卡号）查询银行账户信息和账户交易明细信息；

2.动态查询。将公安机关需要掌握实时动态信息的涉案银行账户提供给银行业金融机构申请动态查询，将提出动态查询申请后一定时间内的账户动态信息反馈给办案人员；

3.冻结/解冻/续冻。办案人员对账号的冻结、解冻、续冻申请，银行对冻结/解冻/续冻回执处理；

4.紧急止付办案人员对涉案账号的全额紧急止付的申请、银行回执的管理。

任务审核

根据不同ZJCK业务类型，建立多级审批流程，系统需提交流程管理配置工具，以方便快捷的为不同类型查控业务分别配置审批流程，并支持灵活调整审批单位、审批领导等审批节点等各项信息。

任务状态展示和结果接收

系统可根据ZJCK业务各环节进展情况即时展示任务状态，自动接收已反馈的查控结果数据，向民警提供查控数据预览和下载。

ZJCK监测监督

建设ZJCK违规行为监测预警功能，对重大、疑难、复杂案件中可能出现异常查控冻结行为进行监测，建立规范、量化的执法监督工作模式，提升ZJCK工作规范化水平。

ZJCK业务统计分析

提供ZJCK功能使用情况统计分析，支持用户通过时段、案件、任务类别、状态等条件查询统计各类ZJCK业务情况。

2

ZJCK数据证据转化业务

系统对接

SAZHZJWLCKXT对接省JWZHPT、部违法犯罪ZJCKPT、签名验签服务器，确保系统架构、业务流程符合SAZHZJWL查控数据证据转化需求。

签名验签服务器

参考ZJCK证据转化业务量，配置签名验签服务器，通过SAZHZJWLCKXT与签名验签服务器的对接，构建签名验签服务环境，实现对查控报文的加密加签，查控反馈数据的解密验签，保证相关参与人员身份的真实性、操作行为的不可否认性、传输数据的保密性和完整性。

ZJCK数据证据管理

ZJCK数据证据转化业务通过系统底层标准技术体系实现，操作层面上，支持民警选择对ZJCK任务反馈的电子数据进行出证，以及对查控电子数据证据进行管理及下载。

业务流程需求

根据《ZJCK数据证据转化技术标准》，ZJCK数据证据转化业务流程：

（1）办案民警登录SAZHZJWLCKXT，发起查控取证申请，审批同意后，对查控报文加签加密，将查控申请包发送至部ZJCKPT（简称部平台）；办案民警也可以登录部平台进行发起取证申请；

（2）部平台对查控申请包解密，将查控申请信息解析入部库，然后对查控申请包转加密，发送至银保监会；

（3）银保监会对查控申请包转加密，分发至各银行；

（4）银行接收查控申请包，对其解密验签，执行查控申请，生成查控反馈包并加签加密，发送至银保监会；

（5）银保监会对查控反馈包转加密，反馈至部平台；

（6）部平台接收查控反馈包，进行解密入库，并将查控反馈包存证后，可以提供出证；

（7）部平台对查控反馈包转加密，分发至SAZHZJWLCKXT；

（8）SAZHZJWLCKXT接收到查控反馈包，对查控反馈包解密、验签，存证到本地，将查控反馈信息解析入省库。

注：因项目特殊需求，ZJCK数据证据转化业务流程设计方案中标后由采购人提供。

业务量需求

该系统面向全省公安经侦民警使用，同时在线人数约为3000人，系统日访问量总计最大为10000次。具体的存储信息量分析与预测如下：

1.证据系统数据量分析。预计每日发起查控200笔，每年为365*200笔，以每笔产生的SAZHZJWL查控数据证据转化系统业务数据量为平均5M，全年产生的业务数据量为365*