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2025年第三次反洗钱培训测试卷及答案

本次考试旨在检验对人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制制度的了解，满分100分。请认真作答。

基本信息：[矩阵文本题]*

机构名称：

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姓名：

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职务：

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一、单选题（每题3分，共30分）

1.银行在为企业开立基本存款账户时，应通过哪个系统核查企业基本信息？[单选题]*

人民币银行结算账户管理系统(正确答案)

企业信用信息公示系统

个人征信系统

反洗钱监测分析系统

答案解析：

根据中国人民银行加