非法集资监测预警系统建设.pptx

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2026-01-04 发布于广东
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非法集资监测预警系统建设.pptx

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非法集资监测预警系统建设构建智能风控体系守护金融安全汇报人:

目录CATALOG项目背景与意义01系统建设目标02总体架构设计03核心功能模块04关键技术应用05实施步骤规划06预期成效分析07保障措施建议08

01项目背景与意义

非法集资现状分析非法集资案件数量持续攀升近年来非法集资案件数量年均增长超20%，涉案金额屡创新高，已成为扰乱金融秩序的主要风险源之一。作案手法日趋隐蔽复杂非法集资逐渐向线上转移，借助区块链、虚拟货币等新概念包装，隐蔽性和欺骗性显著增强。跨区域特征日益凸显超60%案件涉及跨省市作案，资金流向复杂，给案件侦办和资金追缴带来巨大挑战。受害群体呈现多元化受害人群从老年人扩