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反电信网络诈骗法培训课件

第一章反诈法概述立法时间2022年9月2日全国人大常委会通过施行日期2022年12月1日起正式施行立法目的预防、遏制和惩治电信网络诈骗保护对象保护公民合法权益和财产安全

反诈法的适用范围管辖范围针对境内外实施的电信网络诈骗行为不论犯罪分子在境内还是境外,均适用本法跨境诈骗同样受到严厉打击行为特征涉及诈骗公私财物为目的利用远程非接触方式实施通过电信、互联网等信息网络

反电信网络诈骗法正式文本

反诈法的核心原则以人民为中心坚持以人民为中心的发展思想,统筹发展与安全,把保护人民群众财产安全放在首位,维护社会稳定和国家安全。系统治理树立系统观念,运用法治思维,坚持源头治理、综合治理,从根本上铲除电信网络诈骗滋生土壤。群防群治发动全社会力量,实施精准防治,构建政府主导、部门协同、社会参与的反诈工作格局。保障民生

第二章电信治理01实名登记电话用户实名登记制度全面落实,从源头上防范诈骗02异常监测限制异常办卡行为,实时监测涉诈电话卡03号码规范规范主叫号码传送,有效封堵改号电话04技术拦截运用技术手段识别并拦截涉诈电话和短信

电信运营商的反诈责任身份核验对涉诈异常用户重新核验真实身份严格审核办卡资料人脸识别验证异常账户复核风险监测建立物联网卡风险评估与监测预警机制实时流量监测异常行为识别风险等级评估网络防护及时阻断非法设备和软件接入网络GOIP设备拦截猫池设备识别恶意软件封堵

电信网络诈骗的攻防对抗

第三章金融治理客户尽调银行及支付机构严格执行客户尽职调查制度异常监测限制异常开户,监测异常账户和可疑交易资金管控建立涉诈资金即时查询、止付、冻结机制资金返还快速返还被骗资金,最大限度减少群众损失

银行业金融机构防诈措施1跨机构信息共享建立跨机构开户数量核验和风险信息共享机制,防止一人多卡异常开户2交易实时监测运用大数据和人工智能技术,实时监测异常交易行为,及时发现可疑账户3风险处置措施对可疑交易采取核实、限制、延迟支付等措施,为挽回损失争取时间隐私信息保护

银行柜台:反诈第一道防线银行柜台工作人员是防范电信网络诈骗的第一道防线。通过对客户进行风险提示、识别异常交易、及时劝阻转账,银行工作人员每天都在为保护客户财产安全而努力。

第四章互联网治理1实名制管理互联网服务提供者严格实行实名制管理2账号监测监测涉诈异常账号,及时采取处置措施3应用管理移动应用程序备案与许可管理制度互联网已成为电信网络诈骗的主要渠道之一。诈骗分子利用社交平台、即时通讯工具、网络游戏等发布虚假信息,诱骗受害人上当。加强互联网治理,要求互联网服务提供者履行实名制、监测预警、信息审核等义务,及时发现和处置涉诈账号和信息,净化网络环境。

互联网平台的反诈责任账号核验配合积极配合公安机关核验涉诈账号信息,提供必要的技术支持和数据协助处置措施执行对涉诈账号采取限制功能、暂停服务、永久封禁等处置措施信息内容审核防止虚假广告、诈骗信息在平台传播,建立内容审核机制用户安全教育向用户推送反诈提醒信息,开展安全知识宣传教育互联网平台在反诈工作中发挥着重要作用。平台企业应当承担社会责任,建立健全反诈机制,加强技术防范,配合执法部门打击诈骗犯罪,为用户营造安全可信的网络环境。

警惕网络诈骗陷阱诈骗分子利用各种网络平台和工具,编织精心设计的诈骗陷阱。他们伪装身份、虚构事实、制造紧迫感,诱导受害人转账汇款。提高警惕,识破骗局,是保护自己的第一步。

第五章综合措施政府统筹各级政府统筹协调反诈工作,建立联动机制公安打击公安机关依法严厉打击电信网络诈骗犯罪金融防控金融部门加强账户和资金监管防控电信管理电信部门强化号码和网络管理网信监管网信部门加强互联网信息内容监管反诈工作是一项系统工程,需要政府、部门、企业和社会各界协同配合。通过建立健全跨部门协作机制,形成打击治理电信网络诈骗的强大合力,实现全链条打击、全方位防范。

社会宣传与教育全方位宣传覆盖进学校:在大中小学开展反诈知识教育,提高学生防范意识进社区:在居民社区张贴海报、发放手册,普及防骗知识进企业:在各类企业开展反诈培训,保护员工财产安全进家庭:通过多种渠道向家庭成员传播反诈知识重点群体精准宣传针对老年人开展专题讲座,用通俗易懂的语言讲解常见骗局针对青少年利用新媒体平台推送防骗短视频和案例针对企业财务人员强化职务类诈骗防范培训

校园反诈宣传教育青少年是电信网络诈骗的高发受害群体。通过在学校开展反诈宣传教育,让学生从小树立防骗意识,掌握识骗技能,既能保护自己,又能向家人传播防骗知识,实现教育一个学生,带动一个家庭的效果。

第六章法律责任设备软件违法违法制造、买卖、使用诈骗设备软件的,依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任诈骗犯罪追责实施电信网络诈骗犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任,最高可判处无期徒刑单位失