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股东会决议书标准模板范文

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股东会决议书（模板）

[公司全称]

股东会决议书

会议届次：第[届/次]股东会会议

会议类型：[定期/临时]股东会会议

一、会议基本情况

1.会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

2.会议地点：[会议召开的具体地点，例如：公司XX会议室或线上会议平台]

3.召集人：[召集人姓名/职务，例如：董事长XXX或执行董事XXX或符合公司章程规定的股东代表]

4.主持人：[主持人姓名/职务，例如：董事长XXX或执行董事XXX]

5.记录人：[记录人姓名/职务]

二、出席会议股东情况

1.出席本次股东会会议的股东及股东代表（或授权委托代理人）情况如下：

序号

股东姓名/名称

持股数量（股）

持股比例（%）

代表表决权数（股）

出席方式（本人/授权代表）

:---

:---------------------

:-------------

:------------

:-----------------

:------------------------

1

[股东A姓名/名称]

[XXX]

[XX.X]

[XXX]

[本人/授权代表XXX]

2

[股东B姓名/名称]

[XXX]

[XX.X]

[XXX]

[本人/授权代表XXX]

...

...

...

...

...

...

**合计**

**[XXX]**

**100**

**[XXX]**

2.出席本次股东会会议的股东及股东代表（或授权委托代理人）共[X]名，代表公司股份[XXX]股，占公司总股本的[XX.X]%。

3.鉴于上述股东均已到会，且代表的表决权达到公司总股本的[法定或章程规定比例，例如：三分之二以上/二分之一以上]，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开及表决程序合法有效。

三、会议通知情况

本次股东会会议的召开已于[XXXX年XX月XX日]（或：会议召开十五日前/符合公司章程规定的期限前），通过[书面/电子邮件/公告等符合公司章程规定的方式]通知了全体股东。通知中已列明本次会议的议题及相关材料，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关于召开股东会会议的通知要求。

四、会议议程

本次股东会会议审议并通过了以下议案：

1.关于[议案一具体内容，例如：审议《公司XXXX年度工作报告》的议案]；

2.关于[议案二具体内容，例如：审议《公司XXXX年度财务决算报告》的议案]；

3.关于[议案三具体内容，例如：审议《公司XXXX年度利润分配方案》的议案]；

4.关于[议案四具体内容，例如：选举公司第X届董事会董事的议案]；

5.关于[议案五具体内容，例如：选举公司第X届监事会监事的议案]；

6.关于[议案六具体内容，例如：修改公司章程的议案]；

7.关于[其他需要审议的议案]。

（以上议程请根据实际情况增删和具体描述）

五、审议及表决情况

与会股东及股东代表（或授权委托代理人）本着公平、公正、公开的原则，对本次会议议程所列各项议案进行了认真审议和充分讨论。经逐项表决，结果如下：

（一）审议《关于[议案一具体内容]的议案》

1.审议情况：与会股东对本议案进行了充分讨论，[可简述讨论要点或无异议]。

2.表决结果：

*同意股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%；

*反对股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%；

*弃权股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%。

3.表决结论：本议案[获得通过/未获得通过]。（注：若涉及修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并分立解散或变更公司形式等特别决议事项，需经代表三分之二以上表决权的股东通过；其他一般决议事项，按章程规定或半数以上表决权通过。）

（二）审议《关于[议案二具体内容]的议案》

1.审议情况：与会股东对本议案进行了充分讨论，[可简述讨论要点或无异议]。

2.表决结果：

*同意股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%；

*反对股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%；

*弃权股数：[XXX]股，占出席会议股东所持有效表决权总数的[XX.X]%。

3.表决结论：本议案[获得通过/未获得通过]。

（三）[以此类推，对其余各项议案逐一进行说明，格式同上]

（针对选举类议案，可参考以下表述）

（X）审议《关于选举公司第X届董事会董事的议案》

1.审议情况：与会股东对本议案进行了充分讨论。

2.