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内控合规部复习测试卷
1.下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是（）。
A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
【正确答案】：D
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
2.法人金融机构应当将（）、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履履职情况纳
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