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2026最新反洗钱知识竞赛试题题库及答案.pdf

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    2026最新反洗钱知识竞赛试题题库及答案

    ★★题库在手，逢考无忧★★

    一、单选题

    1.反洗钱培训计划主要内容：（D）、培训方式、培训次数、培训时间等。

    A．培训目的；B.培训内容；C.培训对象；D.以上都是。

    2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

    A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组

    C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

    3.《反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发

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