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反电诈法题库及解析答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.电信业务经营者、互联网服务提供者在为用户办理网络接入、域名注册服务，办理固定电话、移动电话等入网手续，或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务时，应当依法要求用户提供（）。

A.有效身份证件

B.家庭住址

C.工作单位

D.收入情况

2.对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强（）措施。

A.客户身份核实

B.账户监测

C.交易限制

D.以上都是

3.任何单位和个人有权举报电信网络诈骗活动，有关部门应当依法及时处理，对提供有效线索的举报人按照规定给予（）。

A.表彰

B.奖励

C.表扬

D.宣传

4.电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照（），履行网络信息安全管理义务，采取安全技术防范措施。

A.法律规定

B.行业规范

C.合同约定

D.以上都是

5.公安机关应当会同金融、电信、网信部门组织银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等建立健全（）机制。

A.预警劝阻

B.快速冻结

C.紧急止付

D.以上都是

6.对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员，出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑且（）的，移民管理机构可以决定不准其出境。

A.经主管部门评估认为需要进一步调查

B.有犯罪记录

C.无稳定住所

D.无固定收入

7.电信业务经营者、互联网服务提供者为用户提供（）等服务，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当依法要求用户提供真实身份信息。

A.信息发布

B.即时通讯

C.网络交易

D.以上都是

8.国务院公安部门会同有关部门建立健全（）工作机制，加强对电信网络诈骗活动的监测预警。

A.联合指挥

B.快速反应

C.协同处置

D.以上都是

9.电信网络诈骗分子利用（）实施的诈骗手段，属于常见的电信网络诈骗形式。

A.网络借贷

B.网络游戏

C.网络交友

D.以上都是

10.对被认定为电信网络诈骗的资金，应当依法予以（）。

A.冻结

B.扣押

C.追缴

D.以上都是

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.电信业务经营者、互联网服务提供者应当履行的反电信网络诈骗义务包括（）。

A.建立健全反电信网络诈骗内部控制制度

B.对从业人员进行反电信网络诈骗培训

C.对监测识别的异常账户进行核实

D.按照规定采取冻结措施

2.银行业金融机构、非银行支付机构在办理（）等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.开立账户

B.支付结算

C.贷款

D.信用卡

3.下列属于电信网络诈骗的常见手段的有（）。

A.网络刷单诈骗

B.冒充公检法诈骗

C.交友诈骗

D.网络游戏诈骗

4.任何单位和个人发现电信网络诈骗活动，有权向（）报案。

A.公安机关

B.人民检察院

C.人民法院

D.金融机构

5.公安机关在侦查电信网络诈骗案件时，可以采取的措施有（）。

A.冻结涉案资金

B.查封涉案场所

C.扣押涉案财物

D.通缉犯罪嫌疑人

6.电信业务经营者、互联网服务提供者应当对监测识别的异常账户及（），根据风险情况，采取核实身份、重新核验、限制功能、暂停服务等措施。

A.设备

B.IP地址

C.网络账号

D.交易行为

7.对因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，下列说法正确的有（）。

A.金融机构不得为其办理贷款、信用卡等业务

B.电信业务经营者不得为其办理入网手续

C.互联网服务提供者不得为其提供相关服务

D.限制其从事相关职业

8.国务院有关部门、省级人民政府应当建立健全电信网络诈骗工作机制，加强对（）等工作的统筹协调。

A.打击治理

B.行业监管

C.宣传教育

D.国际执法合作

9.电信网络诈骗案件的犯罪嫌疑人、被告人可以采取的强制措施有（）。

A.拘传

B.取保候审

C.监视居住

D.拘留、逮捕

10.反电信网络诈骗工作应当依法进行，保障当事人的（）等合法权益。

A.财产权

B.知情权

C.陈述权

D.申辩权

三、判断题（每题2分，共10题）

1.电信业务经营者、互联网服务提供者应当对用户的真实身份信息严格保密。（）

2.银行业金融机构、非银行支付机构可以根据自身情况决定是否对客户身份进行识别。（）

3.任何单位和个人都有义务举报电信网络诈骗活动。（）

4.电信网络诈骗案件由犯罪行为发生地公安机关立案侦查。（）

5.公安机关可以对电信网络诈骗案件的犯罪嫌疑