内控合规部（2000道）练习试卷附答案.docVIP

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内控合规部（2000道）练习试卷附答案

1.银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法采取哪些措施？（）

A、对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组

B、对该银行业金融机构执行罚款

C、对该银行业金融机构高管取消任职资格

D、对该银行业金融机构吊销营业执照

【正确答案】：A

2.人力资源部门负责洗钱风险管理的（）

A、人力资源保障

B、人才培养保障

C、人员培训保障

D、人员考核保障

【正确答案】：A

3.根据《中华人民共和国中国人民银

该用户很懒，什么也没介绍

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