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股份公司股东会议议程模板

股东会议，作为股份公司的最高权力机构，其规范运作与高效决策对于公司的稳健发展至关重要。一份清晰、周全的会议议程，是保障股东会顺利召开、确保股东充分行使权利的基础。以下为一份股份公司股东会议议程的通用模板，公司可根据自身具体情况及当次会议的实际需求进行调整和细化。

股份有限公司[]年第[]次（临时/年度）股东会议议程

会议名称：[公司全称][]年第[]次（临时/年度）股东会议

会议时间：[]年[]月[]日[]时[]分

会议地点：[具体地点，如：公司[]会议室或线上会议平台]

主持人：[董事长姓名/会议主持人姓名及职务]

记录人：[记录人姓名及职务]

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一、会议签到与股东资格审查(预计时长：[]分钟)

1.参会股东（或其授权委托代理人）签到，提交身份证明文件或授权委托书。

2.由公司董事会（或会务组）负责核对股东身份及持股数量，确认股东参会资格。

3.宣布出席本次股东大会的股东人数、代表股份总数及占公司总股本的比例。

二、宣布会议开始与介绍参会情况(预计时长：[]分钟)

1.主持人宣布会议正式开始。

2.主持人介绍出席本次会议的主要人员，包括：公司董事、监事、高级管理人员，以及列席会议的法律顾问（如有）等。

3.主持人说明本次会议的召集程序、出席情况及会议召开的合法性。

三、审议议案(预计时长：[]分钟)

（主持人逐项介绍议案内容，并引导股东进行审议。每项议案的审议可包括：议案提出方代表对议案作简要说明、股东提问与解答、股东讨论等环节。）

1.审议《公司[上一会计年度]年度董事会工作报告》；

*（由董事长或董事会指定代表向大会作报告）

2.审议《公司[上一会计年度]年度监事会工作报告》；

*（由监事会主席或监事会指定代表向大会作报告）

3.审议《公司[上一会计年度]年度财务决算报告》；

*（由财务负责人或授权代表向大会作报告）

4.审议《公司[下一会计年度]年度财务预算方案》；

*（由财务负责人或授权代表向大会作说明）

5.审议《公司[上一会计年度]利润分配方案（或亏损弥补方案）》；

*（由董事会代表向大会作说明）

6.审议《关于选举/更换公司第[]届董事会非独立董事的议案》；(如适用)

*（介绍候选人简历等情况）

7.审议《关于选举/更换公司第[]届董事会独立董事的议案》；(如适用)

*（介绍候选人简历、独立性声明等情况）

8.审议《关于选举/更换公司第[]届监事会股东代表监事的议案》；(如适用)

*（介绍候选人简历等情况）

9.审议《关于续聘/更换公司[下一年度]审计机构的议案》；(如适用)

*（说明拟聘机构情况、服务范围及费用等）

10.审议《关于[具体事项，如：修改公司章程]的议案》；(如适用)

*（说明修改背景、具体条款修改内容及理由）

11.审议《关于公司[具体融资事项，如：申请银行贷款额度]的议案》；(如适用)

12.审议《关于公司[具体投资事项，如：对外投资设立子公司]的议案》；(如适用)

13.审议《关于[其他需要股东大会审议的重大事项]的议案》；(如适用)

14.听取《公司独立董事[上一会计年度]年度述职报告》；(通常为听取，不单独表决)

15.其他需要提交本次股东大会审议的议案。

四、股东发言与提问环节(预计时长：[]分钟)

1.主持人宣布进入股东发言与提问环节。

2.股东（或其授权委托代理人）就本次会议审议的议案及公司经营管理等事项进行提问或发表意见。

3.公司相关负责人（董事、监事、高级管理人员等）对股东的提问和意见进行回应和解答。

4.主持人应注意控制发言时间，确保更多股东有机会表达意见，并维持良好的会场秩序。

五、逐项表决(预计时长：[]分钟)

1.主持人宣布表决开始，并说明表决方式（如：现场投票、网络投票、累积投票制等，根据议案性质及公司章程规定确定）。

2.对上述第三项所列各项议案逐一进行表决。

3.由股东代表、监事代表及见证律师（如有）共同负责监票、计票工作。

六、休会/等待表决结果(如需要，预计时长：[]分钟)

*主持人宣布休会，待表决结果统计完毕后复会。

七、宣布表决结果(预计时长：[]分钟)

1.主持人宣布复会。

2.监票人向大会宣布各项议案的表决结果（同意票、反对票、弃权票的票数及所占出席会议有效表决权股份总数的比例）。

3.主持人根据表决结果，宣布各项议案是否通过。对于涉及特别决议的议案，应明确说明是否达到法定通过比例。

八、律师见证意见(如适用，预计时长：[]分钟)