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内控合规选择练习测试卷

1.关于案件的确认标准，错误的是：（）

A、公安、司法、监察机关立案侦查的。

B、我行向公安、司法机关报案并立案的。

C、银保监督管理机构或其他行政执法部门移送公安、司法、监察机关并立案的。

D、我行内部人员因涉案被公安、司法、监察机关讯问的。

【正确答案】：D

2.下列关于关联方的范围，说法不正确的是（）：

A、不同监管部门对关联方的界定是不同的

B、我行关联方的范围实际上是监管规定的所有关联方的合集

C、不同监管部门对于“近亲属”的界定范围是相同的

D、《中国农业银行关联交易管

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