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涉嫌组织、领导传销活动罪辩护词

涉嫌组织、领导传销活动罪辩护词

一、【案情简介】

2019年4月，丁某某、夏某某、王某某等3260项目成员从黑龙江省哈尔滨市阿城区“迁网”至黑龙江省肇源县，在肇源县建立多个窝点，各窝点设立寝室长对组织成员进行管理，成员将会员费等通过寝室长逐级上交。同年6月，丁某某担任3260项目在肇源县的负责人，夏某某、王某某担作寝室长。该组织成员将会员费通过寝室长逐级上交至丁某某。期间丁某某、夏某某、王某某通过直接或间接的方式发展下线人是30人以上且超过3个层级，收取下线缴纳的传销资金526.333206万元、27.828144万元、8.4148万元。检察机关以丁某某等人构成诈骗罪向法院提起公诉。

二、【辩护意见】

一、对检察机关指控丁某某犯有诈骗罪的定性有异议，本案不符合诈骗罪的构成要件及特征，应按照“组织、领导传销活动罪”定罪处罚

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果按照诈骗罪定罪，那么本案最基本的案件事实还都没查清楚，缺少“被害人”这个最基本的构成要件。

1.本案没有具体的“被害人”，很多“被害人”全都是虚拟的微信名称，没有真实姓名。只是根据电脑中的层级图及电子数据推测被害人有数千人，并未实际核实所有被害人身份。

2.还有很多“被害人”没有笔录，无法查清案件事实，没有核实所有被害人将赃款转给丁某某的过程，不能形成闭合的证据链条，不符合诈骗罪的特征。??????????

3.如果认定丁某某构成诈骗罪，将会把案件引向死角，例如，丁某某诈骗了谁？怎么诈骗的？通过什么方式诈骗的？在被害人面前丁某某是如何虚构事实、骗取他人信任的？丁某某返赃途径是什么，返赃对象是谁？赃款去向都在哪里？这些行为和款项将如何认定？这些内容在整个卷中并没有完全体现。

4.本案未追究普通参与者责任，不符合诈骗罪的特征。诈骗罪一旦构成，那么所有的涉案人员均要追究其刑事责任，而组织领导传销活动罪一般追究其组织者的刑事责任，对于参与者不追究刑事责任。本案只追究了丁某某、夏某某、王某某三人的刑事责任，对于其他参与者，均未追究刑事责任，充分证明了本案符合组织、领导传销活动罪，而不是诈骗罪。

二、丁某某的犯罪行为符合组织领导传销活动罪的构成要件

1.本案从概念上分析符合组织领导传销罪。

该罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。本案中看似没有销售产品，但是丁某某等人推销的是所谓的“投资收益模式”，以推广某项目为名，以拉人头加入的形式，要求参加者缴纳3260元费用获得加入资格，并在其组织内部按照由低到高的顺序设定会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个层级，会员发展2人加入传销组织即晋升为推广员，推广员线下发展12人加入传销组织即晋升为培训员，培训员线下发展80人即晋升为代理员，代理员线下发展490人即晋升为代理商，并按照层级，以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬，以此诱导参加者继续发展下线。

2.本案的运行模式符合组织、领导传销活动罪。

本案中是使用新投资者的资金支付给较早入局的人，通过“以旧付新”维持运转。是金字塔型，给最底层、最后发展的下线、形成金字塔状，一般参加者造成损失，处在塔尖或塔中的上线和先加入者往往不会有损失，传销以不断发展下线人员来收敛钱财。被告人的行为完全符合组织领导传销活动罪的构成要件，构成组织领导传销活动罪。

3.本案的实施步骤也符合传销的特点：第一步，邀约拉人头。本案中，丁某某等人通过介绍工作、介绍商机等方式把人拉到现场，设立两条线，“小臂”即“亲人传亲人”，“大臂”即“朋友传朋友”，以考察项目的名义把人拉过来。第二步，洗脑。第三步，过组织生活。完全符合传销活动犯罪的实施特征。

综上所述，本案中丁某某应以组织、领导传销活动罪定罪量刑，并且其犯罪情形没有达到最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上的“情节严重”情形，应在五年以下有期徒刑对其定罪量刑。