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0411汇总-反洗钱2025复习测试附答案
1.洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。法人金融机构应当根据本机构实际和国家区域洗钱风险评估需要，合理确定定期开展全系统洗钱风险评估的时间、周期或（）。
A、客户
B、业务
C、范围
D、频率
【正确答案】：D
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》第三十六条
2.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
A、12
B、24
C、48
D、72
【正确答案】：C
解析：
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