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内控合规复习试题有答案.doc

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    内控合规复习试题有答案

    1.洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络

    A、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

    B、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

    C、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

    D、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

    【正确答案】：A

    2.甘肃农信涉刑案件调查问责部门为（）。

    A、内控合规部门

    B、审计部门

    C、纪检监督部门

    D、业务管理部门

    【正确答案】：C

    3.()为抵押权人

    A、第三人

    B、债务人

    C、担保人

    D、债权人

    【正确答案】：D

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