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《反电信网络诈骗法》实施考核试卷（金融资产管理公司）
一、单项选择题（每题1分，共30题）
1.《反电信网络诈骗法》的施行日期是？
A.2022年12月1日
B.2023年1月1日
C.2023年6月1日
D.2024年1月1日
2.该法主要针对的对象是？
A.所有电信网络用户
B.仅针对金融机构
C.仅针对电信运营商
D.仅针对诈骗分子
3.根据该法，金融机构应当如何处理电信网络诈骗风险？
A.只需内部管理
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需报告
D.向社会公众公告
4.该法规定，金融机构在反诈工作中应当遵循什么原则？
A.效益优先
B.客户至上
C.安全第一
D.盈利为主
5.金融机构在反诈工作中应当建立什么制度？
A.利润分配制度
B.风险评估制度
C.员工培训制度
D.资金管理制度
6.该法规定，金融机构应当如何保护客户信息？
A.仅内部管理
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需报告
D.向社会公众公告
7.金融机构在反诈工作中应当如何进行客户身份识别？
A.仅依靠身份证
B.结合多种信息
C.仅依靠客户自述
D.无需严格识别
8.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行风险评估？
A.仅内部评估
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需报告
D.向社会公众公告
9.金融机构在反诈工作中应当如何进行可疑交易监控？
A.仅依靠系统监控
B.结合人工审核
C.仅依靠客户报告
D.无需监控
10.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行信息共享？
A.仅内部共享
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需共享
D.向社会公众公告
11.金融机构在反诈工作中应当如何进行员工培训？
A.仅进行理论培训
B.结合实际操作
C.仅进行内部培训
D.无需培训
12.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行宣传教育？
A.仅内部宣传
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需宣传
D.向社会公众公告
13.金融机构在反诈工作中应当如何进行合规检查？
A.仅内部检查
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需检查
D.向社会公众公告
14.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行责任追究？
A.仅内部追责
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需追责
D.向社会公众公告
15.金融机构在反诈工作中应当如何进行技术创新？
A.仅依靠外部技术
B.结合内部研发
C.仅依靠客户需求
D.无需技术创新
16.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行国际合作？
A.仅内部合作
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需合作
D.向社会公众公告
17.金融机构在反诈工作中应当如何进行应急处置？
A.仅依靠内部应急
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需应急
D.向社会公众公告
18.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行数据管理？
A.仅内部管理
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需管理
D.向社会公众公告
19.金融机构在反诈工作中应当如何进行合规管理？
A.仅内部管理
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需管理
D.向社会公众公告
20.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行风险管理？
A.仅内部管理
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需管理
D.向社会公众公告
21.金融机构在反诈工作中应当如何进行内部控制？
A.仅内部控制
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需控制
D.向社会公众公告
22.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行监督审查？
A.仅内部审查
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需审查
D.向社会公众公告
23.金融机构在反诈工作中应当如何进行客户服务？
A.仅内部服务
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需服务
D.向社会公众公告
24.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行信息披露？
A.仅内部披露
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需披露
D.向社会公众公告
25.金融机构在反诈工作中应当如何进行合规评估？
A.仅内部评估
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需评估
D.向社会公众公告
26.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行风险评估？
A.仅内部评估
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需评估
D.向社会公众公告
27.金融机构在反诈工作中应当如何进行可疑交易报告？
A.仅内部报告
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需报告
D.向社会公众公告
28.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行信息共享？
A.仅内部共享
B.向公安机关报告
C.自行处理，无需共享
D.向社会公众公告
29.金融机构在反诈工作中应当如何进行客户身份识别？
A.仅依靠身份证
B.结合多种信息
C.仅依靠客户自述
D.无需严格识别
30.该法规定，金融机构在反诈工作中应当如何进行宣传教育？
A.仅内部宣传
B.向公安机
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