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内控合规基础复习测试附答案.doc

内控合规基础复习测试附答案.doc

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    内控合规基础复习测试附答案

    1.国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

    A、事业单位

    B、派出机构

    C、办事机构

    D、分支机构

    【正确答案】：B

    2.我国现行宪法规定,宅基地和自留地、自留山属于（）。

    A、国家所有

    B、集体所有

    C、农户私有

    D、村民共用

    【正确答案】：B

    3.以下属于员工行为排查中一般异常行为线索的是（）。

    A、利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

    B、参与或介绍民间借贷、非法集资

    C、本人或家庭资产、消费、投

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