欺诈与不当交易：延期起诉协议及刑事.pdfVIP

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2026-01-15 发布于北京
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Chapter22-4

FraudulentCriminalbehaviors

—ByShelly.Fan

与不当

•此类协议意味着组织承认不当行为，但不认罪。作为交换，会

对企业处以罚款，但不会进行刑事。

：确定是否应延

期协议（DPA）。

仅限商业组织，不包括个人

•Suchagreementsmeanthattheorganizationadmitswrongdoing

butstopsshortofpleadingguiltytotheoffence.Inreturn,ajudge

awardsafineagainstthebusinessbutnocriminalprosecution

takesce.

Prosecution:todetermine

whetheraDPAshouldbe

offered.

Onlybusinessorganizations

notindividuals

偿债能力

这是一项刑事，如果董事在

没有合理依据的情况出偿债能力

，将被处以罚款或监禁。

DeclarationofsolvencyFraudulenttrading

Itscriminaloffencepunishableby

fineorimprisonmentforadirectorto

makeadeclarationofsolvency

withouthavingreasonablegrounds

forit.

•发生在公司出于故意进行的情况下

为了债权人或出于任何目的。

•Fraudulenttradingoccurswhereacompanyhastradedwithintent

todefraudcreditorsorforanyfraudulentpurpose.

•行丁发生于公司以意图进行的情况

为了债权人或出于任何目的。

民事刑事

罪行

1986年法2006年公司法

如果公司正处于监禁和罚款

过程中解散

•Fraudulenttradingoccurswhereacompanyhastradedwithinten

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