《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》测试练习竞赛考试题库（附答案）.docVIP

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》测试练习竞赛考试题库（附答案）

单选题

1.中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本规定的，应报告其上一级分支机构，由该分支机构进行处理或提出建议。

A、正确

B、错误

C、部分正确

D、不适用

参考答案：A

2.中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本规定的，应（）。

A、直接处罚

B、报告其上一级分支机构

C、忽略

D、公开批评

参考答案：B

3.中国人民银行及其分支机构重点加强对以下机构的监督管理，除了（）。

A、涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B、洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C、所有金融机构

D、通过