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2026反洗钱知识竞赛题库（含答案）.pdf

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    2026反洗钱知识竞赛题库（含答案）

    一、单选题

    1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B

    ）否则，金融机构有权绝

    A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证

    2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（

    D）人。否则，金融机构有权绝

    Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

    3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和

    交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）款。

    A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以下

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