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2025年反洗钱专业能力测试题库大全及权威解答.pdfVIP

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  • 2026-01-19 发布于河北
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2025年反洗钱专业能力测试题库大全及权威解答.pdf

    反洗钱知识竞赛题库及参照答案

    一、单项选择题

    1.中国人民银行及其分支行行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示

    （B）否则，金融机构有权拒绝

    A.行员证B.执法证C.检查证D.身份证

    2.中国人民银行及其分支行行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于

    （D）人。否则，金融机构有权拒绝

    A.5B.3C.1D.2

    3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保留客户身份资料

    和交易记录的

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