2026年国际贸易合规风险面试题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年国际贸易合规风险面试题集

一、单选题（每题2分，共20题）

1.题目：根据《出口管制条例》，以下哪种行为不属于美国出口管制委员会（BEC）监管范围？

A.向伊朗出口半导体芯片

B.向俄罗斯提供军事训练服务

C.向英国出口医疗设备

D.向越南转移敏感技术

答案：C

2.题目：欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）适用于以下哪种情况？

A.美国公司仅向欧盟居民提供服务

B.欧盟公司向美国居民提供服务

C.日本公司向欧盟居民提供商品

D.欧盟公司向日本居民提供服务

答案：A

3.题目：中国《反商业贿赂法》规定，贿赂金额达到多少人民币可能构成刑事犯罪？

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

答案：C

4.题目：根据联合国制裁名单，以下哪个国家/地区被列入次级制裁名单？

A.乌克兰

B.荷兰

C.尼日利亚

D.新加坡

答案：D

5.题目：香港《维护国家安全法》适用于以下哪种情况？

A.香港公司在中国内地运营

B.香港公司在香港运营

C.香港公司在美国运营

D.香港公司在日本运营

答案：B

6.题目：根据《跨国银行和金融机构监管法案》，以下哪种行为可能违反反洗钱（AML）规定？

A.客户要求大额现金提现

B.客户要求转账至境外账户

C.客户要求购买奢侈品

D.客户要求开设公司账户

答案：A

7.题目：根据《英国经济犯罪（2023年修订）》法案，以下哪种行为构成经济犯罪？

A.未经授权使用他人商标

B.未经授权使用他人专利

C.未经授权使用他人版权

D.未经授权使用他人商业秘密

答案：A

8.题目：根据《韩国进出口管理条例》，以下哪种行为可能违反出口管制规定？

A.向美国出口普通机械

B.向美国出口半导体设备

C.向美国出口农产品

D.向美国出口医疗用品

答案：B

9.题目：根据《新加坡防止腐败法》，以下哪种行为构成腐败？

A.接受客户小额礼品

B.接受客户大额贿赂

C.接受客户工作午餐

D.接受客户旅游邀请

答案：B

10.题目：根据《瑞士反洗钱法》，以下哪种情况需要提交可疑交易报告？

A.客户要求匿名转账

B.客户要求定期转账

C.客户要求加密转账

D.客户要求小额转账

答案：A

二、多选题（每题3分，共10题）

1.题目：根据《联合国制裁委员会名单》，以下哪些国家/地区被列入制裁名单？

A.朝鲜

B.荷兰

C.伊朗

D.新加坡

答案：A、C

2.题目：根据《欧盟数据保护条例》（GDPR），以下哪些行为需要获得数据主体同意？

A.收集个人数据

B.处理个人数据

C.存储个人数据

D.删除个人数据

答案：A、B、C

3.题目：根据《中国反商业贿赂法》，以下哪些行为构成商业贿赂？

A.收受回扣

B.赠送礼品

C.提供旅游

D.提供咨询费

答案：A、B、C、D

4.题目：根据《美国出口管制条例》（EAR），以下哪些物品属于受管制物品？

A.半导体芯片

B.医疗设备

C.敏感技术

D.农业机械

答案：A、C

5.题目：根据《英国经济犯罪（2023年修订）》法案，以下哪些行为构成经济犯罪？

A.未经授权使用他人商标

B.未经授权使用他人专利

C.未经授权使用他人版权

D.未经授权使用他人商业秘密

答案：A、B、C、D

6.题目：根据《韩国进出口管理条例》，以下哪些行为可能违反出口管制规定？

A.向美国出口半导体设备

B.向美国出口普通机械

C.向美国出口农产品

D.向美国出口医疗用品

答案：A、B

7.题目：根据《新加坡防止腐败法》，以下哪些行为构成腐败？

A.接受客户大额贿赂

B.接受客户小额礼品

C.接受客户工作午餐

D.接受客户旅游邀请

答案：A、D

8.题目：根据《瑞士反洗钱法》，以下哪些情况需要提交可疑交易报告？

A.客户要求匿名转账

B.客户要求定期转账

C.客户要求加密转账

D.客户要求小额转账

答案：A、C

9.题目：根据《香港维护国家安全法》，以下哪些行为可能违反国家安全规定？

A.分享政治敏感信息

B.组织政治集会

C.接受境外资助

D.揭露公司内幕信息

答案：A、B、C

10.题目：根据《中国数据安全法》，以下哪些行为可能违反数据安全规定？

A.未履行数据安全保护义务

B.未进行数据安全风险评估

C.未提交数据安全报告

D.未进行数据安全培训

答案：A、B、C、D

三、判断题（每题2分，共15题）

1.题目：根据《欧盟通用数据保护条例》（GDPR），个人数据包括生物识别数据。

答案：正确

2.题目：根据《美国出口管制条例》（EAR），所有出口活动都需要