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反洗钱试题练习试题附答案

1.与客户开展业务合作前，客户经理应根据监管机构和我行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定，开展（）客户身份识别及尽职调查，确认客户身份信息真实、准确，且符合监管机构相关规定

A、实际控制人

B、法人

C、股东

D、受益所有人

【正确答案】：B

2.各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括业务系统对接（）和人工录入筛查。各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

A、自动筛查

B、系统筛查