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企业内部保密审查与审批手册

1.第一章总则

1.1保密审查与审批的定义与目的

1.2保密审查与审批的适用范围

1.3保密审查与审批的职责分工

1.4保密审查与审批的流程与要求

2.第二章保密审查内容与标准

2.1信息分类与保密等级

2.2保密信息的收集与处理

2.3保密信息的存储与传输

2.4保密信息的使用与披露

3.第三章保密审批流程与权限

3.1保密审批的申请与提交

3.2保密审批的审核与批准

3.3保密审批的撤销与变更

3.4保密审批的监督与反馈

4.第四章保密违规处理与责任追究

4.1保密违规行为的界定

4.2保密违规的处理程序

4.3保密违规的责任认定与追究

4.4保密违规的处罚与整改

5.第五章保密培训与教育

5.1保密培训的组织与实施

5.2保密培训的内容与形式

5.3保密培训的考核与评估

5.4保密培训的持续改进

6.第六章保密技术保障与管理

6.1保密技术的选用与管理

6.2保密技术的维护与更新

6.3保密技术的安全防护措施

6.4保密技术的审计与评估

7.第七章保密审查与审批的监督与检查

7.1保密审查与审批的监督检查

7.2保密审查与审批的整改落实

7.3保密审查与审批的违规处理

7.4保密审查与审批的绩效评估

8.第八章附则

8.1本手册的适用范围与生效日期

8.2本手册的解释权与修改权

8.3附件与补充说明

第一章总则

1.1保密审查与审批的定义与目的

保密审查与审批是指在企业内部对涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密等各类信息的处理过程进行审核与批准的行为。其目的是确保信息在流转、使用和存储过程中，不被未经授权的人员获取或泄露，从而维护企业的合法权益和信息安全。该流程通常贯穿于信息产生、传输、使用、归档等各个环节，是企业信息安全管理体系的重要组成部分。

1.2保密审查与审批的适用范围

本手册适用于企业内部所有涉及信息处理的活动，包括但不限于文件起草、会议记录、数据传输、系统操作、对外合作、合同签署、项目立项、员工培训、内部沟通等。适用于所有涉及敏感信息的业务流程，无论其是否涉及外部合作或第三方服务。对于涉及国家秘密的信息，必须按照国家相关法律法规进行严格审查与审批。

1.3保密审查与审批的职责分工

保密审查与审批的职责划分应明确界定，通常由信息管理部门、业务部门、技术部门及保密委员会共同参与。信息管理部门负责制定政策、流程及标准；业务部门负责信息的产生与使用；技术部门负责信息系统的安全防护与数据管理；保密委员会则负责监督与指导整体保密工作。各相关部门需在职责范围内履行保密审查与审批义务，确保信息流转的合规性与安全性。

1.4保密审查与审批的流程与要求

保密审查与审批的流程一般包括信息分类、初步审查、审批流程、执行落实与后续监督等环节。信息分类需依据国家秘密分级标准，明确信息的密级、范围和使用权限。初步审查由相关责任人进行，确认信息是否符合保密要求，是否存在泄露风险。审批流程需按照规定的审批层级进行，确保信息的合法使用。执行落实阶段需确保审批内容得到严格执行，后续监督则需定期检查信息管理的合规性与有效性。

第二章保密审查内容与标准

2.1信息分类与保密等级

在保密审查过程中，首先需要对信息进行分类，依据其内容、来源、敏感性及潜在影响进行划分。通常，信息可分为公开信息、内部信息、保密信息及机密信息。保密信息根据其重要性与影响范围，进一步划分为机密、秘密、内部、受限等等级。例如，机密信息涉及国家秘密或企业核心数据，需严格管控；秘密信息则涉及企业内部管理或技术数据，需在特定范围内使用。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定，不同等级的信息应采取不同的保密措施，确保信息在流转与使用过程中的安全。

2.2保密信息的收集与处理

保密信息的收集需遵循严格的流程，确保信息来源合法且具备保密价值。在收集过程中，应通过合法渠道获取，避免非法获取或篡改。信息处理环节需进行去标识化处理，去除个人身份信息，防止信息泄露。例如，在数据录入时，应使用统一模板，避免直接输入姓名、身份证号等敏感字段。同时，信息的归档与销毁也需按规范执行，确保信息在生命周期内得到妥善管理。历史数据的保留期限应根据其敏感性与业务需求确定，一般不超过法定或企业规定的年限。

2.3保密信息的存储与传输

保密信息的存储需采用安全的存储介质，如加密硬盘、专用服务器或云安全存储系统。存储环境应具备物理隔离与访问控制，防止未经授权的访问。传输过程中，应使用加密通信协议，如TL